ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 29/5/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού εταιρικής χρήσεως 2001, μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών, καθώς και των οικονομικών καταστάσεων και διαθέσεως ετησίων κερδών, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 Α.Ν. 148/67 όπως ισχύει. Υποβολή και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού χρήσεως 2001 και της ενοποιημένης καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 2. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων χρήσεως 2001. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2001 και προέγκριση για την χρήση 2002. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. 5. Τροποποίηση του άρθρου 2 του εταιρικού καταστατικού, περί διευρύνσεως του εταιρικού σκοπού, και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο. 6. Έγκριση συμβάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 ΚΝ 2190/20, περί κτήσεως μετοχών της ΜΙΛΕΞ ΑΕ μεταβιβαζομένων από πρόσωπα συνδεόμενα με βαθμό συγγένειας α’ βαθμού με διοικητές συμβούλους. 7. Έγκριση ολοκλήρωσης διαθέσεως κι επικύρωση αλλαγής χρήσεως του αδιαθέτου κονδυλίου από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 40/18-2-2000 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. 8. Έγκριση κεφαλαιοποίησης αποθεματικών από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων. 9. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. 10. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2002.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 30/5/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οδός Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα (αίθουσα ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2001. 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2001 και απόφαση για τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος. 3. Απόφαση για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2001. 4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2001 και προέγκριση για το 2002. 6. Επικύρωση εκλογής μελών από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
7. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση έτους 2002. 8. Έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας αποκλειστικά σε ευρώ, δυνάμει του Ν. 2842/2000. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 9. Τροποποίηση των άρθρων 4, 7, 9, 14 του Καταστατικού και κωδικοποίηση Καταστατικού.
10. Έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών σε εργαζομένους της Τράπεζας.
11. Διανομή μετρητών στους εργαζομένους της Τράπεζας λόγω της από 20/12/2001 Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΤΟΕ-Τραπεζών.
12. Ανάκληση της από 15/6/2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για αγορά ιδίων μετοχών έως ποσοστό 10% επί του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας. 13. Αγορά ιδίων μετοχών έως ποσοστό 10% επί του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής.
14. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.
ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 30/5/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην παραλία Ασπροπύργου, στο 17ο χλμ της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2001 και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επ’ αυτών. 2. Απαλλαγή ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτού για τα πεπραγμένα χρήσεως 2001.
3. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2001. 4. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών του Δ.Σ. για τη χρήση 2001 και καθορισμός αμοιβών Δ.Σ. για παρασχεθησόμενες υπηρεσίες εκτός καθηκόντων Δ.Σ. από 1/1/2002 έως 31/12/2002. 5. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού αυτού για την χρήση 2002 και καθορισμός αμοιβής τους. 6. Διανομή μερίσματος. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 31/5/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, στον πολυκινηματογράφο «VILLAGE CENTER›, αίθουσα 8, οδός Φραγκοκκλησιάς αρ. 3 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της οικονομικής χρήσης 2001. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2001 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2001 (1/1/2001 έως 31/12/2001). 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ., για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2001, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2002. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2002 (1/1/2002 έως 31/12/2002) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2001. 7.Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού περί του σκοπού της εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. 8. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας, προς στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις.
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 31/5/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2001 μέχρι 31.12.2001. 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δηλαδή, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2001 μέχρι 31.12.2001, με το συνοδεύον αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, του Προσαρτήματος και της Έκθεσης του Δ.Σ. 3. Έγκριση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2001 της εταιρείας και της συνδεδεμένης με αυτήν Ανώνυμης Εταιρείας AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ δηλ. του ενοποιημένου Ισολογισμού, της ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων του σχετικού Προσαρτήματος και της Έκθεσης του Δ.Σ. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
5. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος. 6. Επικύρωση των αλλαγών που έγιναν στη σύνθεση του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του. 7. Δήλωση μερίσματος. 8. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 9. Τροποποίηση του άρθρου 21 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να επιτρέπεται προς τα Μέλη του Δ.Σ. η καταβολή αμοιβής / αποζημίωσης για τις υπηρεσίες τους. 10. Έγκριση καταβολής αμοιβής στα Μέλη του Δ.Σ. 11. Διάφορα συναφή θέματα και ανακοινώσεις.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 31/5/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ που βρίσκεται στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αριθ. 41-43, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001 έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως και των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών. 2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001 και έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2001. 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για τη χρήση 2002. 5. Επικύρωση εκλογής μελών από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Έγκριση από τη Γ.Σ. των μετόχων των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στη χρήση 2001 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2002. 7. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ. λόγω λήξης θητείας.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ – ΔΡΟΜΕΑΣ
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 31/5/2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 ΣΕΡΡΕΣ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2001, μετά των, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2001. 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2002. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1/1-31/12/2001 και έγκριση διαχείρισης ειδικών δαπανών εξαγωγών 1/1-31/12/2001. 5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1/1-31/12/2002 και προέγκριση διαχείρισης ειδικών δαπανών εξαγωγών 1/1-31/12/2002. 6. Έγκριση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και αναδιάρθρωση λειτουργιών του Δ.Σ., στα πλαίσια της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων εταιρικής διακυβέρνησης. 7. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 5.121.200, με κεφαλαιοποίηση α) ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών, β) υπεραξίας αναπροσαρμογής και γ) αποθεματικού διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και δωρεάν διανομή δέκα (10) νέων μετοχών ανά δέκα (10) παλαιές μετοχές. 8. Κωδικοποίηση Καταστατικού. 9. Ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα.
GOODY’S Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 3/6/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης στον οικισμό Λήδα Μαρία, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων του ΔΣ της χρήσεως 1/1/2001 έως 31/12/2001, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή για έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του ΔΣ της χρήσεως 1/1/2001 έως 31/12/2001, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την υπόλογη χρήση 1/1/2001 έως 31/12/2001. 4. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1/1/2002 έως 31/12/2002, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. 5. Επικύρωση αποφάσεων του ΔΣ σχετικά με την εκλογή νέων μελών του ΔΣ σε αναπλήρωση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού. 6. Ενημέρωση και έγκριση αλλαγής του τρόπου Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων σε σχέση με το ΕΔ του Σεπτεμβρίου 1999 περί Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου 12.494.861,33 Ευρώ (4.257.624.000 δρχ.), όπως διαμορφώθηκε με την από 14/6/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
7. Έγκριση αποζημιώσεων και πάσης φύσεως αμοιβών και μισθών των μελών του Δ.Σ., καθώς και εκτός μισθού αμοιβές (αρθ. 24 παρ. 2 ΚΝ. 2190/20) που κατεβλήθησαν κατά τη χρήση 2001, προέγκριση πάση ς φύσεως αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 2002, καθώς και προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (αρθ. 24 παρ. 2 ΚΝ. 2190/20) βάσει του αρθ. 16 ν. 2065/92.
8. Ανακοινώσεις-διάφορα θέματα και αποφάσεις επ’ αυτών.
