ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 4/6/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στο χώρο της ΑΙΓΛΗΣ, Κήπος Ζαππείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2001 μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2001 έως 31/12/2001.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2002 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβής μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/20. 5. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Serdelco S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20.
6. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρίας που αφορά το σκοπό της εταιρίας. 7. Εκλογή νέου ΔΣ. 8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου ώστε να εκφράζεται σε Ευρώ. 9. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 6/6/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της εταιρίας, στη θέση Λουτρό Αχαρνών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. και της έκθεσης του Ορκωτού ελεγκτή Σεραφείμ Μακρή για τη χρήση 1/1 – 31/12/2001. 2. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2001. 3. Απόφαση για τη διάθεση των κερδών χρήσης 2001. 4. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2001 μετά από ανάγνωση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού ελεγκτή. 5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. 7. Εκλογή Ορκωτού ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2002. 8. Εγκριση συμβάσεων εργασίας των μελών του Δ.Σ. και της εταιρίας. 9. Εγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. για παράταση του χρόνου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 6/6/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA (αίθουσα PACIFIC) στην Πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ. για την χρήση 2001 (1.1.2001-31.12.2001)
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Ενοποιημένο Προσάρτημα), της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Ενοποιημένης Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ. για την χρήση 2001 (1.1.2001-31.12.2001). 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και την διαχείριση της εταιρείας, καθώς και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων χρήσεως, Ισολογισμού και Διαχείρισης, της χρήσης 2001. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για την χρήση 2002 (1.1.2002-31.12.2002). 5. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Δ.Σ. 6. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και σε στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Εκλογή Νέου Δ.Σ. 8. Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σε ΕΥΡΩ και μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών για στρογγυλοποίηση και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση (α) της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε κατά την χρήση 2000 βάσει του Ν. 2065/1992 και (β) μέρους των αποθεματικών για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
10. Σύντμηση της επωνυμίας της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 11. Λήξη περιόδου Αγοράς Ιδίων Μετοχών που αποφασίστηκε με την από 21.12.2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αγορασθείσες μετοχές.
12. Λήψη νέας απόφασης Αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920
13. Διάθεση δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (Stock Options) σε υπαλλήλους της Εταιρείας και στα μέλη του Δ.Σ./ τροποποίηση προηγούμενης σχετικής απόφασης. 14. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.
Ετήσια Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 6/6/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL, οδός Λεωφ. Συγγρού, αρ. 89-93, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2001 – 31.12.2001 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση διανομής κερδών χρήσεως. 2. Διανομή αφορολογήτων αποθεματικών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2001 – 31.12.2001. 4. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. 5. Τροποποίηση του αρ. 3 του Καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρίας. 6. Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχει το αρ. 8 του Καταστατικού και με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 29 παραγρ.3, 34 παραγρ.2 του Καταστατικού και τροποποίηση των αρ. 8 και 5 του καταστατικού. 7. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρία μέσω του Χρηματιστηρίου. 8. Έγκριση διάθεσης μετοχών στα στελέχη της εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαιρετικής αγοράς μετοχών (stock options). 9. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2002. 10. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. και προέγκριση ανωτάτου ορίου αμοιβών για τη χρήση 2002.
11. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις που ενδιαφέρουν τη Γενική Συνέλευση.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 6/6/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο ΝΤΙΒΑΝΙ-ΚΑΡΑΒΕΛ, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από δραχμές σε ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής δυνάμει του Ν. 2842/2000, μετά από στρογγυλοποίηση, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και εγγραφή της διαφοράς που προκύπτει στο ειδικό αποθεματικό ‘Διαφορά από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ’ και 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας ως αποτέλεσμα της ως άνω μετατροπής της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε ΕΥΡΩ. 3. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. 4. Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτωση (β) του Π.Δ. 333/2000. 5. Έγκριση της συναφθείσας σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία παρέχεται στη ΔΕΗ ΑΕ το δικαίωμα να αγοράσει μέρος των μετοχών του Δημοσίου της ΔΕΠΑ ΑΕ.
