ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 28/5/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Ballroom I του Ξενοδοχείου Intercontinental (Λ. Συγγρού 89-93, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 27.413.830 και της σχηματισθείσας διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά ποσό ευρώ 97.625.405,51 με ακύρωση 8.357.875 ιδίων ονομαστικών μετοχών, όπως ορίζει το άρθρο 16 παρ. 2 και 3 του ΚΝ 2190/1920. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση 8.357.875 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης ευρώ 8,36 ανά μετοχή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων προκειμένου η αύξηση να καλυφθεί από εταιρίες του Ομίλου ING. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 4. Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών με τιμή διάθεσης ευρώ 8,36 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του ΚΝ 2190/1920. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 7/6/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της εταιρίας στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ επί της οδού Λ. Μεσογείων 109 – 111, 115 26 Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 21ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2002 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση του τρίτου Ενοποιημένου Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2001 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Εγκριση διανομής κερδών χρήσης 2001. 4. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2001. 5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Εγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. 7. Καθορισμός ποσού μισθών μελών του Δ.Σ. συνδεομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρία κατά την χρονική περίοδο 1/7/2002 – 30/6/2003 και έγκριση καταβληθέντων σ’ αυτούς μισθών. 8. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και Δ/ντές της εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση εταιριών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρία σκοπούς. 9. Εκλογή νέου Δ.Σ. 10. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για λόγους στρογγυλοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. 11. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Α.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 7/6/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στα γραφεία της εταιρίας στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ επί της οδού Λ. Μεσογείων 109 – 111, 115 26 Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2001 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2001 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Εγκριση διανομής κερδών χρήσης 2001. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2001. 5. Εγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και προέγκριση αμοιβών για το 2002. 6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2002.
7. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και Δ/ντές της εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση εταιριών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρία σκοπούς. 8. Εγκριση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών. 9. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για λόγους στρογγυλοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. 10. Διάφορες ανακοινώσεις.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 7/6/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλατεία Συντάγματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2001 έως 31η Δεκεμβρίου 2001, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση λογιστικής κατάστασης της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31ης Μαρτίου 2002 και διανομή προμερίσματος της εταιρικής χρήσης 2002. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2001 έως 31ης Δεκεμβρίου 2001. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31ης Δεκεμβρίου 2002 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2001 έως 31ης Δεκεμβρίου 2001 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31ης Δεκεμβρίου 2002. 6. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της εταιρείας καθώς και στο προσωπικό επιχειρήσεων συνδεδεμένων με την εταιρεία με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών.
7. Αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 8. Αγορά ιδίων μετοχών προς διανομή στο προσωπικό της εταιρείας και το προσωπικό επιχειρήσεων συνδεδεμένων με την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2190/20. 9. Επικύρωση εκλογής Μελών Δ.Σ. 10. Διάφορες ανακοινώσεις
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 7/6/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρίας, Εθνικής Αντιστάσεως & Τραχώνων 4, στον Άλιμο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αγορά του 100% των μετοχών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ›. 2. Ανάκληση αποφάσεως αγοράς ιδίων μετοχών.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 7/6/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο «Πεντελικό›, στο Κεφαλάρι Κηφισιάς Αττικής, οδός Δηληγιάννη 66, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) για τη χρήση 2001 και έγκριση αυτών. 2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) για τη χρήση 2001. 3. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 2001. 4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2001. 5. Έγκριση ποσών καταβληθέντων σε μέλη του Δ.Σ. με σχέση μισθώσεως εργασίας και παροχής υπηρεσιών για τη χρήση 2001. 6. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών σε μέλη του Δ.Σ. με σχέση μισθώσεως εργασίας και παροχή υπηρεσιών για τη χρήση 2002. 7. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2002. 8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή και στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 9. Έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί των μετοχών της εταιρίας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 10. Έγκριση της πώλησης του 100% των μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ›. 11. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – εγκρίσεις και λήψη αποφάσεων επ’ αυτών.
