ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 10/6/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου 3 – 5 Ταύρος Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 2001. (Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2001 μετά της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική χρήση του 2001. 3. Έγκριση αμοιβών των μελών Δ.Σ. και έγκριση απασχόλησης των μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας και προέγκριση αμοιβών των. 4. Έκφραση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας σε Euro.
5. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνέπεια της έκφρασης αυτού σε Euro. 6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ανω μειώσεως και εκφράσεως του Μ.Κ. και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε Euro. 7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο χρήσεως 2002 και καθορισμός αμοιβής του.
Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/6/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, Θέση Γκορυτσά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δηλαδή του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων χρήσης, τη διάθεση των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2001 μέχρι 31/12/2001 και της Έκθεσης του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δηλαδή του Ισολογισμού και των ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης, από 01/01/2001 μέχρι 31/12/2001 καθώς και της Έκθεσης του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων του Ομίλου για την παραπάνω χρήση που τις συνοδεύουν. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη Χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2001 μέχρι και 31/12/2001. 6. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. δια τον καθορισμό χρόνου ενάρξεως πληρωμής του μερίσματος. 7. Προέγκριση και καθορισμός μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/07/2002 μέχρι και 30/06/2003. 8. Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ. της εταιρίας εις αντικατάσταση Παραιτηθέντος. 9. Θέσπιση προγράμματος διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τον Δ/νων Σύμβουλο, τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεργάτες και στο προσωπικό της εταιρίας με την μορφή του δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών αύξησης κεφαλαίου. 10. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση α) Υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων και β) αποθεματικό αναπτυξιακών νόμων, και εναρμόνιση του μετοχικού κεφαλαίου με τα euro. 11. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/6/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην έδρα της, στον Πειραιά Αττικής, οδός Αθηνών 39, 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. και του Ελεγκτή για τον Ισολογισμό της χρήσης 1/1/2001 – 31/12/2001. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2001 – 31/12/2001. 3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. και το Ελεγκτή για το ενοποιημένο Ισολογισμό της χρήσης 1/1/2001 – 31/12/2001. 4. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2001 – 31/12/2001. 5. Απαλλαγή ή μη από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τις πράξεις Διοικήσεως και Ελέγχου της χρήσης από 1/1/2001 – 31/12/2001. 6. Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών. 7. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2002 – 31/12/2002, τόσο για τον έλεγχο των ετήσιων όσον και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορισμός αμοιβής τους. 8. Έγκριση αμοιβών Μελών Δ.Σ. κατά τη χρήση 2001 και προέγκριση αμοιβών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2002. 9. Επικύρωση εκλογής νέων Μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 10. Εκλογή νέου Δ.Σ. με πενταετή θητεία. 11. Έγκριση Πίνακα Αντληθέντων κεφαλαίων. 12. Αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας. Έγκριση για διενεργηθείσες αγορές και απόφαση για τη συνέχιση αγοράς μέχρι τη συμπλήρωση ποσοστού 10%.
