ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 11/6/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Συγγρού 89 - 93, Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 26ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2001 – 31/12/2001) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών και του κατά το άρθρο 25 του Καταστατικού της εταιρείας προβλεπομένου ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2001, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου ως και των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου χρήσεως 2001, με τις σχετικές εκθέσεις ως και των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2001, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2001, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Έγκριση καταβληθείσας αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. το έτος 2001 και καθορισμός αποζημίωσης και εξόδων για το έτος 2002. 6. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντα Συμβούλου το έτος 2001 και καθορισμός αμοιβών Προέδρου Δ.Σ., Διευθύνοντα Συμβούλου και Εντεταλμένου Συμβούλου για το έτος 2002. 7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους για την χρήση 2002, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της, λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας παγίων του Ν. 2065/92 και αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 1828/89. – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού. 9. Παροχή δικαιώματος υπό όρους αγοράς μετοχών της εταιρίας στους Δικαιούχους του Προγράμματος 1998, όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει. 10. Έγκριση κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 μη ασκήσεως του δικαιώματος αγοράς από την Εταιρεία μετοχών της εταιρείας ΔΕΠΑ, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου. 11. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, στις 11/6/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς - Αίθουσα Αριστοτέλης Ι (Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 546 40 Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2001 (1.1.2001-31.12.2001). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2001 (1.1.2001-31.12.2001). 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2001 (1.1.2001-31.12.2001). 4. Εκλογή εταιρείας ή κοινοπραξίας Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της, για την εταιρική χρήση 2002 και καθορισμός αμοιβής. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ.. 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές για την συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου. 8. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 11/6/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Σχηματάρι Βοιωτίας, (Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 62ο χλμ.), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση και υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού και Λοιπών Οικον. Καταστάσεων της 31/12/2001, καθώς και των επ΄ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της παραπάνω χρήσης. 3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2002 σύμφωνα με τον νόμο. 4. Έγκριση καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών σε μέλη του Δ.Σ. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΞΙΦΙΑΣ Α.Ε.
Α/ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, στις 11/6/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας, στη Βάσοβα – Πετροπηγής – Καβάλας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάκληση της αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως που είχε ληφθεί κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 17/12/2001. 2. Ανάκληση της αποφάσεως περί τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού για την παραπάνω αύξηση. 3. Μετατροπή σε EURO του μετοχικού κεφαλαίου βάσει του νόμου 2842/2000, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών (κοινών και προνομιούχων άνευ ψήφου) και καταβολή μετρητών. 6. Περιορισμός σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.
Β/ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, στις 11/6/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας, στη Βάσοβα – Πετροπηγής – Καβάλας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάκληση της αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως που είχε ληφθεί κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 17/12/2001. 2. Ανάκληση της αποφάσεως περί τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού για την παραπάνω αύξηση. 3. Μετατροπή σε EURO του μετοχικού κεφαλαίου βάσει του νόμου 2842/2000, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών (κοινών και προνομιούχων άνευ ψήφου) και καταβολή μετρητών. 6. Περιορισμός σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.
