Από «κόσκινο» θα περάσει το υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία 54.000 φυσικών προσώπων που έχουν πραγματοποιήσει εμβάσματα συνολικού ύψους 22 δισ. ευρώ στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2012.
Τα παραπάνω αποφασίστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΟΙΚ με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, του Υφυπουργού, Γιώργου Μαυραγάνη, του Eιδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ, Στέλιου Στασινόπουλου, και υπηρεσιακών παραγόντων, με αντικείμενο την άμεση λήψη μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ θα ξεκινήσουν κατά προτεραιότητα σε περισσότερα από 3.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει εμβάσματα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας.
Σε περίπτωση μάλιστα που διαπιστωθούν παραβάσεις από το ΣΔΟΕ προβλέπονται κυρώσεις όπως η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, η επιβολή πολύ υψηλών προστίμων και η απόδοση στο Δημόσιο των φόρων που αναλογούν στα μη δηλωθέντα ποσά.
