RIDENCO Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 1/07/2002, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Αιγιαλείας 52 – Παράδεισος Αμαρουσίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 2. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρίας για την ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την διαδικασία έκδοσης του ομολογιακού δανείου, ως και των επί μέρους σχετικών όρων. 3. Εισαγωγή Ομολογιών στο Χ.Α.Α.
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 1/07/2002, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2001, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τη χρήση 2001. 3. Λήψη αποφάσεως περί του τρόπου και χρόνου διαθέσεως και διανομής των κερδών της χρήσεως 2001. 4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου. 6. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 7. Μετατροπή και έκφραση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ σύμφωνα με το Ν.2842/2000 και στρογγυλοποίηση δι’ αυξήσεώς του με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 8. Εγκριση: α) του από 14.3.2002 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.›, «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ›, «Β.Ε.ΜΕΤ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› και «Ε.ΒΙ.ΤΕ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ›, με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εταιρείας από την πρώτη, β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και γ) της από 2- 5-2002 έκθεσης της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του άρθρου 71 του Κ.Ν. 2190/1920 -Εγκριση της συγχώνευσης και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω της συγχώνευσης. 9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί κεφαλαίου. 10. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σύμβασης συγχώνευσης. 11. Τροποποίηση του άρθρου 33 του Καταστατικού της εταιρίας περί απαρτίας στις Γενικές Συνελεύσεις. 12. Διάφορες Ανακοινώσεις.
ΒΙΣ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, την 2/07/2002, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρίας, οδός Γραβιάς, αρ. 4, Μαρούσι, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ανάκληση της από 18/07/2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τη οποία είχε αποφασισθεί η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, μη μετατρέψιμου σε μετοχές, ύψους 20.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών έως την 18/01/2002, η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω της σύναψης κοινοπρακτικού δανείου, ίσου ποσού περίπου με συμφερότερους όρους.
Π & Κ Α.Ε.Ε.Χ.
Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 2/07/2002, ημέρα Τρίτη, και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, στον 3ο όροφο του επί της οδού Μιχαλακοπούλου 91 Μεγάρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας. 2. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από δραχμές σε ευρώ. 3. Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. 4. Τροποποίηση άρθρων 3 και 4 και κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας.
