ΒΙΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/12/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Γραβιάς 4 Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, προσαρτήματος) της χρήσης από 1/7/2000 έως 30/6/2001. 2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ. επί της χρήσης από 1/7/2000 έως 30/6/2001 και του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/7/2000 έως 30/6/2001. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης από 1/7/2000 έως 30/6/2001. 4. Εγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τη χρήση από 1/7/2000 έως 30/6/2001, εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής της για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 1/7/2001 έως 30/6/2002. 5. καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Δ.Σ. και Γενικούς Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο. 6. Εγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. για την παρελθούσα διαχειριστική χρήση. 7. Εκλογή νέου Δ.Σ. και ορισμός της θητείας του. 8. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, υποχρεωτική (για λόγους στρογγυλοποίησης) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 6.757.296 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 9. προσαρμογή των άρθρων 6 και 9 του καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 2892/2001 και του Π.Δ. 60/2001 καθώς και του συνόλου του καταστατικού στον Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, και μετά ταύτα κωδικοποίηση τούτου σε ενιαίο κείμενο, το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις και αλλαγές. 10. παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/12/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας εντός του εργοστασίου στην οδό Τέρμα Χαριλάου, Συν/σμός Ν. Ελβετία στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάκληση της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 19/10/2001, με την οποία επανεγκρίθηκαν οι αποφάσεις των γενικών Συνελεύσεων της 6/12/2000 και 31/5/2001, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 2. Τροποποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής, για την έκφραση του σε ευρώ, με ταυτόχρονη κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρίας για στρογγυλοποίηση. 3. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής για την ανταλλαγή μιας παλαιάς με τρεις νέες. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 6. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και λοιπών αποφάσεων της Συνέλευσης.
