Σωρεία παραβάσεων διαπίστωσε το ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια ελέγχων για την έκδοση φορολογικών στοιχείων, την καταβολή ΦΠΑ και την αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσιακών στοιχείων.
Τέσσερις αγρότες στη Θήβα έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 5.467.000 ευρώ. Συνολικά 17 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων διαφημιστικές εταιρείες, επιχείρηση εμπορίας ζωοτροφών, βιομηχανία ενδυμάτων, επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρικών ειδών, επιχείρηση καθαρισμού κτιρίων, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, κατασκευαστική επιχείρηση και εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 65.000.000 ευρώ.
Σε 19 επιχειρήσεις (επιχείρηση οδικών μεταφορών, βιομηχανία ενδυμάτων, εργολάβο οικοδομών, επιχείρηση catering, πρατήριο καυσίμων και επιχείρηση διακοσμήσεων) καταλογίσθηκαν παραβάσεις γιατί έλαβαν και καταχώρησαν στα βιβλία τους εικονικά τιμολόγια ύψους 21.600.000 ευρώ.
Σε έξι επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες (έναν πλαστικό χειρουργό, έναν οδοντίατρο, ένα videoclub και άλλες τρεις επιχειρήσεις εμπορίας) καταλογίσθηκαν παραβάσεις γιατί δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για ποσά 5.500.000 ευρώ που εισέπραξαν.
Σε γνωστή επιχείρηση κατασκευής κτηρίων και αγοραπωλησιών ακινήτων διαπιστώθηκε η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 12.000.000 ευρώ.
Ακόμη, ανεπάγγελτος διαπιστώθηκε ότι ασχολείτο με εισαγωγές και παραγγελίες αυτοκινήτων και δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους 5.500.000 ευρώ και είχε προσαύξηση της περιουσίας του κατά 6.000.000 ευρώ.
Τέλος, στο πλαίσιο του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών διαπιστώθηκε ότι δημόσιος υπάλληλος κάτοικος Βούλας είχε αδικαιολόγητες καταθέσεις 2.679.000 ευρώ.
