ΕΤΜΑ Α.Ε.
Α/ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, στις 17/7/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αγίας Αννης 11, πάροδος Ιεράς Οδού, Βοτανικός, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.411.479,60 ευρώ προερχομένων από την κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, με την έκδοση 1.138.290 νέων μετοχών εκ των οποίων 827.328 θα είναι κοινές και 310.962 προνομιούχοι χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 1,24 ευρώ εκάστης. Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρίας σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 15 παλαιές υφιστάμενες μετοχές του αυτού είδους με τις ήδη κατεχόμενες. 2. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας. Β/ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών, στις 17/7/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, οδός Αγίας Αννης 11, Βοτανικός, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση αποφάσεως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.411.479,60 ευρώ προερχομένων από την κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, με την έκδοση 1.138.290 νέων μετοχών εκ των οποίων 827.328 θα είναι κοινές και 310.962 προνομιούχοι χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 1,24 ευρώ εκάστης. Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρίας σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 15 παλαιές υφιστάμενες μετοχές του αυτού είδους με τις ήδη κατεχόμενες. 2. Εγκριση αποφάσεως για την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας.
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 18/7/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (Αλεξ. Παπαναστασίου 31, Θεσ/νίκη, 2ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 9ης εταιρικής χρήσης 2001 (από 1/1/2001 έως 31/12/2001) μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή και απόφαση για τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής. 2. Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2001. 3. Εγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2001 και προέγκριση ειδικής σύμβασης εργασίας με καθορισμό των αμοιβών για τη χρήση 2002. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής τους.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 18/7/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στην Αθήνα, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Λαοδικείας 16, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή νέου Δ.Σ. κατ’ εφαρμογήν και των διατάξεων του Νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
ΓΕΚ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 18/7/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο ESPERIA PALACE, αίθουσα Athena, Σταδίου 22, 1ος όροφος, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ‘Γενική Εταιρία Κατασκευών Ανώνυμος Εταιρία’ και των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες ‘Ψυκτική Ελλάδος Τεχνική Μηχανολογική Ηλεκτρολογική Χημική Βιομηχανική Εμπορική και Αντιπροσωπευτική Εταιρία, ‘Δομική Ανάπτυξη Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρία, ‘Εργοδυναμική Ανώνυμη Εργοληπτική Τεχνική Εμπορική Ξενοδοχειακή Βιοτεχνική Βιομηχανική Ναυτιλιακή Γεωργική Εταιρία’, ‘Ηνίοχος Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία’ από την εταιρία ‘Τέρνα Ανώνυμος Τουριστική Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρία’ και της εκθέσεως του Δ.Σ. κατά το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. 2. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Δ.Σ. της εταιρίας και των πληρεξουσίων του σχετικά με τη συγχώνευση. 3. Εξουσιοδότηση μέλους ή μελών του Δ.Σ. της εταιρίας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και για την διενέργεια και κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για τον σκοπό αυτό και την εν γένει διευθέτηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
