ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 4/8/2002, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 113), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης για παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρίας, καθώς και στα πρόσωπα αυτά των εταιριών του ομίλου της, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΕΤΜΑ Α.Ε.
Α/ Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, στις 5/8/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αγίας Άννης 11, πάροδος Ιεράς Οδού, Βοτανικός, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.411.479,60 ευρώ προερχόμενων από την κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, με την έκδοση 1.138.290 νέων μετοχών εκ των οποίων 827.328 θα είναι κοινές και 310.962 προνομιούχοι χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 1,24 ευρώ εκάστης. Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρίας σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 15 παλαιές υφιστάμενες μετοχές του αυτού είδους με τις ήδη κατεχόμενες. 2. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας.
Β/ Β' Επαναληπτική Ιδιαίτερη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών, στις 5/8/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αγίας Άννης 11, πάροδος Ιεράς Οδού, Βοτανικός, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση αποφάσεως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.411.479,60 ευρώ προερχόμενων από την κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, με την έκδοση 1.138.290 νέων μετοχών εκ των οποίων 827.328 θα είναι κοινές και 310.962 προνομιούχοι χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 1,24 ευρώ εκάστης. Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρίας σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 15 παλαιές υφιστάμενες μετοχές του αυτού είδους με τις ήδη κατεχόμενες. 2. Έγκριση αποφάσεως για την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας.
ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 5/8/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αποστόλου Παύλου, αρ. 4, Μαρούσι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για τη έγκριση των Εκθέσεων του ορισθέντος Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ισολογισμών Μετασχηματισμού της 28/02/2002 των υπό απορρόφηση ανωνύμων εταιριών. 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 18/04/2002 καταρτισθέντος και υπογραφέντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρίας ως και της από 19/04/20002 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Λήψη απόφασης για την συγχώνευση με απορρόφηση από την ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. των εταιριών ΙΡΙΣ Α.Ε., ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε., ΑΝΝΕΞ Α.Τ.Ε., ΘΕΜΕΛΙΟ 79 Α.Ε., ΔΩΡΙΚΗ Α.Τ.Ε., Γ.ΣΧΟΙΝΑΣ Α.Τ.Ε. και ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. 4. Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ. όπως εκπροσωπήσει νόμιμα τη εταιρία και υπογράψει για λογαριασμό της το απαιτούμενο για την υλοποίηση της συγχώνευσης «Συμβόλαιο Συγχώνευσης› και τις υπεύθυνες δηλώσεις που ορίζει το άρθρο 74 παρ. 1 του Κ.Ν, 2190/1920. 5. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Τροποποίηση του πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων. 8. Διάφορα θέματα.
