ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, στις 27/8/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, Μεσογείων 357-359 (7ος όροφος, Μεγάλη Αίθουσα Συνεδριάσεων), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ των εταιρίων: i. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε., ii. ?ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ? ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, iii. ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, iv. ΒΕΚΤΡΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, v. ?ΙΝΤΕΚΤΑ Α.Ε.? ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, vi. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, vii. ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, viii. ΔΟΜΗΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (του αποσχισθέντος κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Εργων αυτής) και ειδικότερα: Α) Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ των εταιριών: i. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ?ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.?, ii. ?ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ? ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, iii. ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, iv. ΒΕΚΤΡΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, v. ?ΙΝΤΕΚΤΑ Α.Ε.? ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, vi. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, vii. ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, viii. ΔΟΜΗΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (του αποσχισθέντος κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Εργων αυτής). Β) Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ με έκδοση νέων μετοχών με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων των μεταξύ τους συμμετοχών) των απορροφουμένων εταιρειών: i. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ?ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.?, ii. ?ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ? ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, iii. ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, iv. ΒΕΚΤΡΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, v. ?ΙΝΤΕΚΤΑ Α.Ε.? ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, vi. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, vii. ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και της Καθαρής Λογιστικής αξίας του Αποσχισθέντος Κατασκευαστικού Κλάδου Δημοσίων ΄Εργων της εταιρείας ΔΟΜΗΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Αύξηση της Ονομαστικής αξίας της μετοχής από Euro 0,35 σε Euro 0,73948 εκάστη. Γ) Ορισμός εκπροσώπου για να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη – Σύμβαση Συγχώνευσης και τις κατά νόμο Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ολοκλήρωση αυτής. Δ) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα διάφορα θέματα που ανακύπτουν από την εν λόγω συγχώνευση. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ κατά 18.311,96 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μέρους εκ του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης σε δύο δεκαδικά της ονομαστικής αξίας της μετοχής (από euro 0,73948 σε euro 0,74). 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω των ανωτέρω αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου. 4. Αύξηση του ανώτατου ορίου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που να φθάνουν έως και εννέα μέλη – τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού λόγω της αλλαγής αυτής. 5. Διάφορες ανακοινώσεις – θέματα σχετικά με την ως άνω συγχώνευση.
ΝΤΕΣΠΕΚ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, στις 27/08/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, οδός Αρχιμήδους αρ. 8, Καλλιθέα Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συγχώνευση – Απορρόφηση της θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρίας ELNET A.B.E.E. από την επίσης θυγατρική Ανώνυμη Εταιρία ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. 2. Καθορισμός – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας - του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας κατά την Γενική Συνέλευση της κατά 100% θυγατρικής της Ανώνυμης Εταιρίας ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, η οποία θα συγκληθεί για να αποφασίσει επί του ανωτέρω υπό στοιχ. (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την Συγχώνευσή της μετά την ELNET A.B.E.E. με Απορρόφηση της τελευταίας αυτής από την ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ. 3. Αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας (άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει). 4. Έγκριση αναπληρώσεως παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 5. Διάφορες Ανακοινώσεις. 6. Οτιδήποτε ήθελε νομίμως προταθεί.
