ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, στις 10/09/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Σπ. Τρικούπη 60 και Λεωφ. Αλεξάνδρας, 3ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση της από 27/6/2002 έκθεσης του ορισθέντος Ορκωτού Ελεγκτή επί του Ισολογισμού μετασχηματισμού 30/4/2002 της υπό απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρίας. 2. Λήψη απόφασης για έγκριση του από 10/6/2002 καταρτισθέντος και υπογραφέντος σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρίας, ως και της από 10/6/2002 έκθεσης του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της εταιρίας. 4. Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ., όπως εκπροσωπήσει νόμιμα την εταιρία και υπογράψει για λογαριασμό της το απαιτούμενο για την υλοποίηση της Συγχώνευσης ‘Συμβόλαιο Συγχώνευσης’ και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 74 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, στις 12/09/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κατούνη 16 - 18, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας (Κοινή Υπουργική Απόφαση ΕΓΑ 606/26-7-2001 ΦΕΚ 989/30-7-01 τ. Β’) για την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβερνήσεως.
