ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ΑΕΒΕΤΕ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, στις 16/09/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής (14ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας & Σπηλιάς αρ. 2), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρικής Χρήσεως από 1.1.2002 έως 31.3.2002 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της αυτής Εταιρικής Χρήσης. 2. Λήψη απόφασης για αποδοχή και έγκριση της Έκθεσης του ορισθέντος Ορκωτού Ελεγκτή επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31.3.2002 της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2002 έως 31.03.2002. 4. Λήψη απόφασης για έγκριση του από 17.4.2002 καταρτισθέντος και υπογραφέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας και σε συνδυασμό με όσα προέκυψαν από την έκθεση εκτίμησης των εταιρειών από την ορισθείσα ανεξάρτητη εκτιμητική εταιρεία, ως και της από 17.4.2002 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Κ.Ν.2190/1920. 5. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της Εταιρείας, με απορρόφησή της από την μητρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και σε συνδυασμό και με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 όπως ισχύει. 6. Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εκπροσωπήσει νόμιμα την εταιρεία και υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της, την απαιτούμενη για την υλοποίηση της Συγχώνευσης, Συμβολαιογραφική Πράξη καθώς και ό,τι άλλο απαιτηθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, στις 16/09/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής (14ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας & Σπηλιάς αρ. 2), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για αποδοχή και έγκριση της Έκθεσης του Ορισθέντος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31/03/2002 της υπό απορρόφηση Θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ›, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993. 2. Λήψη απόφασης για έγκριση, του από 17/04/2002 καταρτισθέντος και υπογραφέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας και σε συνδυασμό με όσα προέκυψαν από την έκθεση εκτίμησης των δύο εταιρειών από την ορισθείσα ανεξάρτητη εκτιμητική εταιρεία, ως και της από 17/04/2002 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Λήψη απόφασης για τη Συγχώνευση της Εταιρείας, με απορρόφηση της Θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ›, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και σε συνδυασμό και με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει. 4. Λήψη απόφασης: α) Για την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, β) Για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. γ) Για τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του Καταστατικού της Εταιρείας. 5. Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εκπροσωπήσει νόμιμα την εταιρεία και υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της την απαιτούμενη για την υλοποίηση της Συγχώνευσης, Συμβολαιογραφική Πράξη καθώς και ό,τι άλλο απαιτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας. 6. Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων επί των μετοχών που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών λόγω συγχώνευσης. 7. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του άρθρου δώδεκα (12) του Καταστατικού της Εταιρείας. 8. Ενσωμάτωση των τροποποιημένων υπ’ αριθμούς πέντε (5) και δώδεκα (12) άρθρων στο Καταστατικό της Εταιρείας. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις.
