Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/10/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Μεταμόρφωση Αττικής (14ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας & Σπηλιάς αρ.2), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για αποδοχή και έγκριση της Έκθεσης του Ορισθέντος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31/03/2002 της υπό απορρόφηση Θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρίας «ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ› σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993. 2. Λήψη απόφασης για έγκριση του από 17/04/2002 καταρτισθέντος και υπογραφέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρίας και σε συνδυασμό με όσα προέκυψαν από την έκθεση εκτίμησης των δύο εταιριών από την ορισθείσα ανεξάρτητη εκτιμητική εταιρία, ως και της από 17/04/2002 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Λήψη απόφασης για τη Συγχώνευση της Εταιρίας, με απορρόφηση της θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρίας «ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ›, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και σε συνδυασμό και με τις ευεργετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2166/1993 όπως ισχύει. 4. Λήψη απόφασης: α) Για την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. β) Για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. γ) Για τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. 5. Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εκπροσωπήσει νόμιμα την εταιρία και υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της, την απαιτούμενη για την υλοποίηση της Συγχώνευσης, Συμβολαιογραφική Πράξη καθώς και ότι άλλο απαιτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. 6. Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων επί των μετοχών που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών λόγω συγχώνευσης. 7. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 8. Επανακαθορισμός της ιδιότητας εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση. 9. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας. 10. Λήψη απόφασης για επέκταση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της. 11. Ενσωμάτωση των τροποποιημένων υπ΄ αριθμούς 4, 5 και 12 άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας. 12. Διάφορες Ανακοινώσεις.
NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/10/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Ξενοδοχείο «HOLIDAY INN›, Λεωφ. Μιχαλακοπούλου 50, αίθουσα «CONGRESS›, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 2ης εταιρικής χρήσης (01/07/2001 – 30/06/2002) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 2ης εταιρικής χρήσης (01/07/2001- 30/06/2002). 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 3η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 5. Ορισμός εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού. 7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για κάλυψη ζημιών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από δραχμές σε ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΟΤΕ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 17/10/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στο Διοικητικό Μέγαρο του Οργανισμού, Λεωφ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν. 2065/92). 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού του Οργανισμού, συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου. 3. Ανανέωση της κατά νόμο δυνατότητας αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α. (άρθρο 16 παρ. 5 – 14, Κ.Ν. 2190/1920). 4. Ορισμός ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.) 5. Έγκριση αμοιβών – λοιπών παροχών και βασικών όρων συμβάσεων προσώπων των άρθρων 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
