AS COMPANY Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/10/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Β΄ Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας που αφορούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Έγκριση ύψους, μορφής και όρων χρηματοδότησης για την κάλυψη μέρους του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων της Εταιρίας.
ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/10/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας, στο Χαλάνδρι Αττικής, Μεσογείων 357-359 (7ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου περί της εταιρικής διακυβέρνησης αναφορικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση τροποποίησης του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με την Γ.Σ. στις 16/6/2000. 3. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας. 4. Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις.
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/10/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Πλ. Ρούσβελτ – Πειραιάς, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Καθορισμός ιδιοτήτων μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 3. Μετατροπή των Μετοχών της εταιρίας από Ανώνυμες σε Ονομαστικές. 4. Τροποποίηση του Άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρίας. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/10/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Γαλλικού Νομού Κιλκίς, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002. 2. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε ΔΣ ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 3. Διάφορες ανακοινώσεις.
