ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 16/11/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα επί της εν Καλοχωρίω γραφεία αυτής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και ανάγνωση της Εκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 1/7/2000 – 30/6/2001.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως 1/7/2000 – 30/6/2001 μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήση ταύτην.
4. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτού τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2001 – 2002 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την διαχειριστική χρήση 1/7/2001 – 30/6/2002.
6. Διανομή μερίσματος στους μετόχους.
7. Μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα μες τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. 8. Εγκριση του δικαιώματος του Δ.Σ. να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρίας.
9. Μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας προκειμένου να εκφραστούν και σε ευρώ με ανάλογη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. 10. Λοιπές ανακοινώσεις.
ETBABANK Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 16/11/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της Τραπέζης, Λεωφ. Συγγρού 87, 6ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής και σε ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αντίστοιχα αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της και σε ευρώ, σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 16/11/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση των εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας, για τον ισολογισμό της χρήσης 1/7/2000 – 30/6/2001.
2. Εγκριση Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων που τον συνοδεύουν, του Απολογισμού Διαχείρισης και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της κρινόμενης χρήσης.
3. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη, για τη χρήση 1/7/2000 – 30/6/2001. 4. Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 1/7/2000 – 30/6/2001 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση. 5. Εκλογή μελών Δ.Σ.. 6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών, για τη χρήση 1/7/2001 – 30/6/2002 και προέγκριση της αμοιβής αυτών.
7. Τροποποίηση των άρθρων 3 και 28 του καταστατικού της εταιρίας που αφορούν τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω πιστοποίησης μη καταβολής της αποφασισθείσης στη Γ.Σ. των μετόχων της 18/5/2000 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 8. Τροποποίηση των άρθρων 3 και 28 του καταστατικού της εταιρίας λόγω μετατροπής και στρογγυλοποίησης σε ευρώ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου. 9. Απόφαση για την αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρία με καθορισμό α) του ανώτατου αριθμού μετοχών που θα αγορασθούν, β) της ανώτατης και κατώτατης τιμής με τις οποίες θα διενεργηθούν οι αγορές γ) του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο θα συντελεσθούν οι αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 του Ν. 2892/2001.
