ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 25/10/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Λεωφ. Ιωνίας 117, Χαμόμυλος Αχαρναί, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 3. Διάφορα άλλα θέματα προς συζήτηση.
ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 25/10/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρίας, στη Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Κάδμου 8α, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Λήψη απόφασης για την αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων. 3. Λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών. 4. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ SEX FORM A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 25/10/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην έδρα (γραφεία) της εταιρίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ισογείου, επί των οδών Aσκληπιού και Φλέβας (πρώην Παροχθίου) στο Ίλιον Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έκφραση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής αποκλειστικά σε Ευρώ. 2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση α) αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 1828/89 β) αφορολογήτων αποθεματικών υπεραξίας του Ν. 2065/92 και γ) τμήματος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 5. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού περί σκοπού της εταιρίας. 6. Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις.
JUMBΟ Α.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/10/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην οδό Κύπρου 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2001 μέχρι 30.6.2002, ήτοι του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ’ αυτών. 2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της κλειόμενης 15ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2001 έως 30.6.2002 και διανομή μερίσματος. 3. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2001 μέχρι 30.6.2002, ήτοι του 4ου Ενοποιημένου Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ’ αυτών. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2001 μέχρι 30.6.2002. 5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 15η εταιρική χρήση από 1.7.2001 μέχρι 30.6.2002. 7. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο) και διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 9. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 16η εταιρική χρήση από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003. 10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της 11.10.2000 και κυρίως για την μεταβολή του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές και την υιοθέτηση άλλων μέτρων, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την Τακτική Καταστατική Γενική Συνέλευση της 12.10.2001. 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της συμμετοχής της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «Jumbo Trading Ltd›. 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/10/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρίας, Μεσογείων 109-111, στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ›, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 2. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρίας. 4. Διάφορες ανακοινώσεις. 5. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και στον Γραμματέα της για να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.
Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/10/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στα επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 8, Αθήνα, Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (4ος όροφος), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Καθορισμός ιδιοτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών.
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΤΡΑΥΛΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/10/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 11, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις διατάξεις του Ν.3016/2002. 2. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρίας. 4. Διάφορες ανακοινώσεις. 5. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και στον Γραμματέα της για να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.
