COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 31/10/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην ΑΙΓΛΗ Ζαππείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. 3. Έγκριση των βασικών όρων της Σύμβασης με τον ΟΤΕ για τη διαχείριση των διεθνών επενδύσεων του ΟΤΕ σε κινητές επικοινωνίες (άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920). 4. Έγκριση της ανανέωσης της Σύμβασης με τον ΟΤΕ για την εκτέλεση του έργου εκτύπωσης, εμφακέλωσης και παράδοσης των λογαριασμών των συνδρομητών της COSMOTE στα ΕΛΤΑ προς διανομή (άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920). 5. Τροποποίηση όρων της Σύμβασης Συστάσεως Κοινοπραξίας μεταξύ OTE - COSMOTE – OTEnet αναφορικά με την Ολυμπιακή χορηγία για την ?Αθήνα 2004? (άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920). 6. Έγκριση της μεταβίβασης στην COSMOTE πάγιου εξοπλισμού του ΟΤΕ για την εκμετάλλευση της άδειας Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης της COSMOTE στα 25 GHz (άρθρο 10 ΚΝ 2190/1920). 7. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 31/10/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο «ATHENAUM INTERCONTINENTAL ATHENS›, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρίας. 2. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 3. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002 «περί εταιρικής διακυβέρνησης›.
ΙΑΣΩ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 31/10/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 37 - 39, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από 7 έως 11 σε 11 έως 13 και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του καταστατικού της Εταιρίας. 2. Εκλογή δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/02 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3. Καθορισμός της ιδιότητας των υπαρχόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 3016/02 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. 4. Αύξηση του χρόνου θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από δύο σε τρία έτη και τροποποίηση της παρ. 2. του άρθρου 10 του καταστατικού της Εταιρίας. 5. Παροχή εγγυήσεων της Εταιρίας σε θυγατρικές και συνδεδεμένες της Εταιρίας και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρίας.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 31/10/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα επί της οδού Αφροδίτης 24 και Ριζούντος γραφεία της εταιρίας, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 31/10/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρίας, Εθνικής Αντιστάσεως & Τραχώνων 4 στον Άλιμο, με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Εκλογή ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του ΔΣ. 2. Διάφορα θέματα.
