ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 6/11/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, στα γραφεία της εταιρίας, Μπουμπουλίνας 26, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 3016/02 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης αναφορικά με τη σύνθεση του Δ.Σ.
ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 8/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στα γραφεία της εταιρίας, Λεωφ. Εγνατίας 154 στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 3016/02 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης αναφορικά με τη σύνθεση του Δ.Σ.
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
Tακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 9/11/2002, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο GRAND CHALET, στο Δήμο Κηφισιάς, οδός Κοκκιναρά 38, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2002 (από την 1η Ιουλίου 2001 μέχρι την 30η Ιουνίου 2002) μαζί με την γι' αυτόν έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Υποβολή για έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2002. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2002. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. και καθορισμός αμοιβών των μελών αυτού. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση από 1η Ιουλίου 2002 μέχρι 30η Ιουνίου 2003 και καθορισμό της αμοιβής αυτών. 6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών χρήσης. 7. Παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βάσει του Ν. 2065/1992 δια κεφαλαιοποιήσεως: α) της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων ποσού ευρώ 1.120.713,14 και β) από κέρδη προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 37.606,66 με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους. 9. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 11/11/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρίας, στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λεωφ. Καποδιστρίου 30, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση των άρθρων 19 και 21 του Καταστατικού της Εταιρίας και εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Επικύρωση και έγκριση εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 4. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω της πιο πάνω τροποποίησης των άρθρων 19 και 21 του Καταστατικού.
ΤΕΞΑΠΡΕΤ A.E.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 11/11/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, εις τα επί της εν Καλοχωρίω γραφεία αυτής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 01/07/2001 – 30/06/2002. 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως 01/07/2001 – 30/06/2002 μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων. 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήση ταύτην. 5. Εκλογή ενός (1) Ορκωτού Ελεγκτού Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού για την χρήση 2002-2003 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 01/07/2002 – 30/06/2003. 7. Έγκριση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρίας. 8. Λοιπές ανακοινώσεις.
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 11/11/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας, αγροτική οδός Ηφαίστου, θέση Τζήμα, Δήμος Κρωπίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και δη: α) του συνόλου του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων›, και β) μέρους του συνόλου του «Αφορολόγητου Αποθεματικού Ν. 1828/89›, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. 2. Μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρίας με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού αυτών. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και καθορισμός ιδιοτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 ν. 3016/2002. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.
