NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/10/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 91, 115 28 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού. 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για κάλυψη ζημιών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από δραχμές σε ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.
ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/11/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας, στην Αθήνα και επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 56, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση των άρθρων 19 και 21 του Καταστατικού της εταιρίας και εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 3. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας λόγω της πιο πάνω τροποποίησης των άρθρων 19 και 21 του Καταστατικού.
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/11/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, στη Θέση Τζήμα, στο Κορωπί Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Ορισμός ιδιοτήτων των μελών του ΔΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά). 3. Καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/11/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο «HOLIDAY INN› (Θεσσαλονίκη, οδός Μοναστηρίου 8, Αίθουσα ΚΛΕΑΡΧΟΣ, τηλ. 0310563100), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των μελών του Δ.Σ., κατ’ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 13/11/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 12ον χιλιόμετρο, Μεταμόρφωση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή μελών νέου ΔΣ και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστου μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία και καθορισμός αμοιβών στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. 3. Παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ για την έγκριση του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας› της εταιρίας καθώς και την έγκριση της πρόσληψης του εσωτερικού ελεγκτή. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, στις 14/11/2002, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 18:30, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Νόμο 2065/1992 και τη χρησιμοποίηση του αναγκαίου για τη στρογγυλοποίηση ποσού από το υπόλοιπο κερδών εις νέο χρήσεως 2001. 2. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 3. Έγκριση σχηματισμού Ειδικού αποθεματικού από το υπόλοιπο κερδών χρήσης 2001 εις νέο για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε νέα επένδυση που αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας. 4. Έγκριση αγοράς από την εταιρία δικών της μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τους αξίας.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/11/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρίας, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3016/2002.
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/11/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην έδρα της εταιρίας, στις Αχαρνές Αττικής, οδός Αριστοτέλους 95, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συμμόρφωση της εταιρίας με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 «Περί εταιρικής διακυβέρνησης› - Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Επέκταση του εταιρικού της σκοπού και τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού της. 3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 4. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.
ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. SPIDER
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στα Ιωάννινα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας. 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
Eκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA, στην Αθήνα (Πλατεία Συντάγματος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002, άρθρα 3 και 4. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βάσει του Νόμου 2065/1992: Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 3. Επικύρωση της εκλογής ενός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στα Βριλήσσια Αττικής και επί της Λεωφόρου Πεντέλης 48, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.
