ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα και επί της οδού Ευτυχίδου αρ. 45 (Παγκράτι), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση των άρθρων 12, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνιση τους με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 4. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρείας. 5. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 και 40 του Καταστατικού της εταιρείας. 6. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας με ενσωμάτωση των ήδη γενομένων τροποποιήσεων του και εναρμόνιση του με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/11/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο «ST. GEORGE LYCABETUS›, οδός Κλεομένους, αριθμ. 2, αίθουσα «ΥΔΡΑ›, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από δραχμές σε ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και τροποποίηση του άρθρου 5 του εταιρικού καταστατικού. 2. Αγορά από την εταιρία, μέσω του Χρηματιστηρίου, δικών της μετοχών, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, κατ΄ άρθρο 16 παρ. 5 – 14 Κ.Ν. 2190/1920. 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού. 4. Έγκριση σύμβασης κατ΄ άρθρο 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. 5. Έγκριση σύμβασης ανάθεσης της Διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της εταιρίας σε Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας, Πατρόκλου 5-7 Παράδεισος, Αμαρουσίου, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλιο και καθορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4. παρ. 3 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και επικύρωση αυτής. 2. Διάφορες ανακοινώσεις για την πορεία εργασιών του Ομίλου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας, (Κομνηνών 26, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές. 2.
Τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού και 3. Λήψη αποφάσεως για αγορά από την εταιρία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους.
Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στα γραφεία της εταιρείας (Μίνωος 10-16, Ν. Κόσμος Αθήνα), με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Τροποποίηση του άρθρου 12, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εναρμονιστεί αυτό με τις διατάξεις του Ν 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. κατ’ εφαρμογή του Ν 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
ΔΕΗ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Ξενοδοχείο ΝΤΙΒΑΝΙ – ΚΑΡΑΒΕΛ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2 στο Δήμο Καισαριανής, στην αίθουσα ILISSOS, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση άδειας από τη Γενική Συνέλευση για την υπογραφή συμβάσεως της εταιρείας με το Δημόσιο με αντικείμενο την παροχή στην εταιρεία δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς από το Δημόσιο ποσοστού 30% των μετοχών της ΔΕΠΑ Α.Ε., σύμφωνα πάντα με την εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 4 ν.2593/1998 και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης. 2. Απόφαση περί της έναρξης της διαδικασίας ασκήσεως του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ποσοστού 30% των μετοχών της ΔΕΠΑ Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά τα προβλεπόμενα στο υποβαλλόμενο σχέδιο σύμβασης και παροχή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας για την έναρξη της διαδικασίας άσκησης του ως άνω δικαιώματος. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με την κεφαλαιοποίηση του ποσού που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/1992 και με την κεφαλαιοποίηση του ποσού που προέκυψε από τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε Ευρώ. 4. Καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3016/17.5.2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
