Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α/ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 7/11/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο Δήμο Ελευθερίου – Κορδελιού Θεσσαλονίκης (Ν. Μοναστηρίου 134), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, που θα διανεμηθούν δωρεάν σε όλους τους παλαιούς μετόχους ανεξάρτητα από την κατηγορία των μετοχών που κατέχουν. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του καταστατικού κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως. 2. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 3. Εκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές ανώνυμες μετοχές. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.
Β/ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, την 7/11/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο Δήμο Ελευθερίου – Κορδελιού Θεσσαλονίκης (Ν. Μοναστηρίου 134), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση της απόφασης της Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7/11/2002 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, που θα διανεμηθούν δωρεάν σε όλους τους παλαιούς μετόχους ανεξάρτητα από την κατηγορία των μετοχών που κατέχουν και για την τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του Καταστατικού κατόπιν της ανωτέρω αύξησης. 2. Εγκριση της απόφασης της Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7/11/2002 για τη έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές ανώνυμες μετοχές.
MULTIRAMA A.E.B.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών. 3. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί σε λοιπές ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. 5. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 6. Εκλογή νέου πενταμελούς Δ.Σ. και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους και της ιδιότητας ενός εκάστου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. 7. Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε.› και β) της μονόπροσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MULTIRAMA ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ›, παροχή εξουσιοδοτήσεως της Εταιρείας για την κατάρτιση σχετικής συμφωνίας καθώς και χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 για τη συγχώνευση από τη MULTIRAMA S.A. δι' απορροφήσεως της προαναφερόμενης υπό στοιχείο (α) ανώνυμης εταιρείας. 8. Διάφορες άλλες Ανακοινώσεις
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/11/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη Σούρπη Μαγνησίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. 3. Έγκριση συνάψεως συμβάσεων αγοράς μετοχών μη εισηγμένης εταιρείας κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920. 4. Τροποποίηση του άρθρου 18 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ A.E.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας Θέση Καλλιστήρι Ασπροπύργου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το Ν 3016/2002 «περί εταιρικής διακυβέρνησης›. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Πλ. Φιλικής Εταιρίας Αρ. 14, Αθήνα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2001 έως 30.06.2002 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Έγκριση διανομής μερισμάτων από φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 01.07.2001 έως 30.06.2002. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2001 έως 30.06.2002. 4. ΄Εγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 01.07.2001 έως 30.06.2002 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση. 5. . Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2002 έως 30.06.2003 και προέγκριση της αμοιβής αυτών. 6. Απόφαση για την αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρεία με καθορισμό: Α) Του ανώτατου αριθμού μετοχών που θα αγορασθούν. Β) Της ανώτατης και κατώτατης τιμής με τις οποίες θα διενεργηθούν οι αγορές. Γ) Του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο θα συντελεσθούν οι αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 του Ν. 2892/2001. 7. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας: Α) Άρθρο 1 παρ 2ι και 3 όσον αφορά τους σκοπούς της εταιρείας. Β) Άρθρο 6 παρ. 1 όσον αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3016/2002. Γ) Άρθρο 7 παρ. 1 όσον αφορά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Δ) Άρθρο 10 παρ. 1 όσον αφορά τη διάρκεια θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου. 8. Έγκριση ίδρυσης θυγατρικής εταιρείας. 9. Έγκριση εξαγοράς εργοστασίων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. 10. Εκλογή μελών του Δ.Σ. και καθορισμός ιδιότητας εκάστου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.
MARFIN COMM Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 16, 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 2. Προέγκριση αμοιβών των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.
HELLAS CAN Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/11/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της, Εθνικής Αντιστάσεως 57, Χαλάνδρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002. 2. Επανέγκριση των αποφασισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 2002: α) Καθορισμός των όρων των υφισταμένων και συνεχιζομένων συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Καθορισμός αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Έγκριση της συμμετοχής μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο συνδεδεμένων Εταιρειών.
