ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της Μυτιληναίος Α.Ε., Πατρόκλου 5-7 Παράδεισος Αμαρουσίου, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλιο και καθορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4. παρ. 3 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και επικύρωση αυτής. 2. Διάφορες ανακοινώσεις για την πορεία εργασιών της Εταιρίας.
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 326 και Π. Καλαμά 32, Χαλάνδρι) με θέματα ημερήσιας διάταξης.
1. Τροποποίηση των άρθρων 21, 24, 26 και 27 του Καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Επικύρωση και έγκριση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 4. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας λόγω της πιο πάνω τροποποίησης των άρθρων 21, 24, 26 και 27 του Καταστατικού.
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS A.E.
Α/ Eκτακτη Γενική Συνέλευση, των Mετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρίας, Κηφισίας 83, Μαρούσι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ιδιοτήτων τους και των αμοιβών τους, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
Β/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 15/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας, Κηφισίας 15, Μαρούσι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ιδιοτήτων τους και των αμοιβών τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
