ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 31/12/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Λ. Συγγρού 4-6, 1ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για το συμψηφισμό ζημίας από την αποτίμηση χρεογράφων χρήσεων 2000 – 2001 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής και εκδόσεως νέων μετοχών. 3. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε ευρώ σύμφωνα με το Ν. 2842/2000. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 5. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 31/12/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ (ELECTRA HOTEL), στην Αθήνα, οδός Ερμού 5, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/7/2000 – 30/6/2001 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1/2000 – 31/12/2000 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/7/2000 – 30/6/2001. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/7/2001 – 30/6/2002. 5. Παροχή αδείας σε συμβούλους, διευθυντές και εκπροσώπους της εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Δ.Σ. ή τη διαχείριση συγγενών εταιριών. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 31/12/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στην Σούρπης Μαγνησίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των εντύπων οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2001 και της σχετικής ανάλυσης του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/7/2000 – 30/6/2001. 3. Εκλογή τακτικού ελεγκτή και αναπληρωματικού και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. 5. Εγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. 6. Επέκταση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. 7. Εγκριση διάθεσης προϊόντος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
