ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 17/11/2001, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου, Β’ συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση του σχεδίου Σύμβασης και της Πράξης Συγχώνευσης των εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, μετά από ακρόαση και έγκριση της συνοπτικής Λογιστικής Κατάστασης της ΙΝΤΡΑΚΟΜ με ημερομηνία 30/4/2001, της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθεσης αποτίμησης και ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή σχετικής δήλωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΤΡΑΚΟΜ: α) κατά το ποσό του εισφερομένου, λόγω απορρόφησης, μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., μείον του ποσού που αντιστοιχεί στις μετοχές που ανήκουν στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ και β) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού για αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 700 δρχ. σε 718,9825 δρχ. ή 2,11 ευρώ. Παροχή ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και λοιπών χρηματιστηριακών θεμάτων. 3. Εκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ, σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της ως άνω αύξησης και έκφρασης του μετοχικού σε ευρώ. 5. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού αυτής. 6. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων του για τη συγχώνευση των εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. 7. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί σε λοιπές ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 17/11/2001, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου, Β’ συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση του ισολογισμού Μετασχηματισμού της εταιρίας της 30/4/2001, των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2001 έως 30/4/2001, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις Οικονομικές καταστάσεις για την ίδια ως άνω χρήση, ήτοι από 1/1/2001 – 30/4/2001. 3. Εγκριση αμοιβής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για το διάστημα από 1/1/2001 έως 30/4/2001. 4. Εγκριση του σχεδίου Σύμβασης και της Πράξης Συγχώνευσης των εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, μετά την έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30/4/2001 και της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθεση αποτίμησης και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή σχετικής δήλωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 5. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων του για τη συγχώνευση των εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. 6. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. όπως προβεί σε λοιπές ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 19/11/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο N.J.V. ATHENS PLAZA, Πλατεία Συντάγματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απόκτηση από την εταιρία δικών της μετοχών μέσω του Χ.Α.Α., με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Νόμου 1969/1991 και το άρθρο 16 του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν. 2. Μετατροπή σε ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 2842/2000. 3. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, λόγω της πιο πάνω μετατροπής τους σε ευρώ. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, λόγω της πιο πάνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 5. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
