ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
Εκτακτη Πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/11/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας, στην Αθήνα, επί της οδού Ευτυχίδου αρ. 45 (Παγκράτι), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση των άρθρων 12, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρίας και εναρμόνιση τους με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 4. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρίας. 5. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 και 40 του Καταστατικού της εταιρίας. 6. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας με ενσωμάτωση των ήδη γενομένων τροποποιήσεων του και εναρμόνιση του με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 2/12/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30, στην έδρα της εταιρίας, επί της οδού Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι (8ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επανακαθορισμός ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν.3016/2002. 2. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920. 3. Διάφορες ανακοινώσεις.
VETERIN Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 3/12/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, στην Θέση Βραγκό, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 2. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.
ΓΕΝΕΡ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 5/12/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Αρχελάου 28, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 2. Τροποποίηση άρθρου 15 του καταστατικού σχετικά με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αφ’ενός μεν με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς η οποία προέκυψε από αναπροσαρμογή παγίων και αφ’ετέρου με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών φορολογηθέντων βάσει του αρθ. 8 του ν. 2579/1998 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 4. Παράταση ή/και διαφοροποίηση, έναντι των δεσμεύσεων του ενημερωτικού δελτίου και της από 28-06-2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, του αδιάθετου υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ημερομηνία 12-6-2000, όπως αυτή διαφοροποιήθηκε με τις από 18-05-2001 και 27-12-2001 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Παροχή συναφών εξουσιοδοτήσεων προς το ΔΣ. 5. Προέγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2002 και καθορισμός της αμοιβής των. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΥΑΘ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνελευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 5/12/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κατούνη 16-18, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Καθορισμός αμοιβής Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου και αποζημιώσεων των μελών ΔΣ. 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών με διανομή δωρεάν μετοχών. 3. Τροποποίηση πίνακα διαθέσεως κεφαλαίων. 4. Ανάθεση καθηκόντων σε μέλη Δ.Σ. 5. Ρύθμιση χρέους ΔΕΥΑ Γιαννιτσών.
