ΒΑΡΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 19/11/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στην επί της οδού Σοφοκλέους 10, πρώην αίθουσα συναλλαγών του Χ.Α.Α., με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Χρήσεως 1/7/2000 – 30/6/2001. 2. Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεσης καθαρών κερδών χρήσεως 1/7/2000 – 30/6/2001. 3. Εγκριση διανομής μερίσματος και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. 4. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/7/2000 – 30/6/2001. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων Χρήσεως 1/7/2001 – 31/12/2002 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Εγκριση Πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων. 7. Εγκριση μετάθεσης του χρόνου λήξης της εταιρικής χρήσης (από 30/6/2002 σε 31/12/2002) και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους της καταβεβλημένης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 200 δρχ. σε 204,45 δρχ. 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση καταβεβλημένης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών, σε αναλογία μία νέα προς μία παλαιά. 10. Εκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών και σε ευρώ σύμφωνα με το ν. 2842/2000. 11. τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω των ανωτέρω αυξήσεων και έκφρασης του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών και σε ευρώ. 12. Τροποποίηση, επαναδιατύπωση και αναρίθμηση όλων των άρθρων του καταστατικού, κατάργηση άρθρων και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 13. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 19/11/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας 12ο χλμ., Μεταμόρφωση, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μεταβολή και έκφραση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε ευρώ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου. 2. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρίας στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το προσωπικό της εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρίας και το άρθρο 13 παρ. 9 του ΚΝ 2190/20. 3. Συμπλήρωση του καταστατικού της εταιρίας με νέα άρθρα, ήτοι το άρθρο 7 περί μετοχών, το άρθρο 11 περί δικαιώματος προαιρέσεως, το άρθρο 12 περί πιστοποίησης καταβολής κεφαλαίου, το άρθρο 13 περί κτήσεως ιδίων μετοχών, το άρθρο 16 περί Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά άρθρα. 4. Διαγραφή των μεταβατικών διατάξεων εκ του καταστατικού της εταιρίας, ήτοι των άρθρων 62 περί καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου και λοιπών άρθρων. 5. Λήψη αποφάσεως για την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας και την προσαρμογή του στις ισχύουσες διατάξεις του ΚΝ 2190/20 και του Χ.Α.Α. 6. Μεταβολή του τρόπου και χρόνου διάθεσης του υπόλοιπου αδιάθετου ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 21/11/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας στο 1ο χλμ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση απόσχισης κλάδου μεταποίησης της εταιρίας δυνάμει των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και απορρόφησης αυτού από την θυγατρική εταιρία EUROCATERERS Α.Ε.Β.Ε.Τ. 2. Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές (Τροποποίηση άρθρου 7 του Καταστατικού). 3. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν. 1828/89 σχηματισθέντος στην χρήση 1996 εκ δρχ. 222,117,883 και κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων από αναπροσαρμογή ν. 2065/92 εκ δρχ. 416,441,964. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 638,559,847 με αύξηση ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 22,015 και τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού. 4. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και σε ευρώ. Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού. 5. Διεύρυνση δυνατότητας συμμετοχής σε άλλες εταιρίες για επίτευξη των σκοπών της εταιρίας και την αξιοποίηση της εταιρικής της περιουσίας. Τροποποίηση άρθρου 3 του καταστατικού. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
COCA – COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 22/11/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής, στον πολυκινηματογράφο VILLAGE CENTER, αίθουσα 8, Φραγκοκκλησιάς 3, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε ευρώ, σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000 με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό ΔΡΧ. 526.587.626 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για το σκοπό αυτό, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 2. Εγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρίας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Εγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 4. Εξαγορά όλων των δραστηριοτήτων εμφιαλώσεως που ανήκουν στην The Coca – Cola Company στη Ρωσία και στις Βαλτικές χώρες Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία.
