ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Ζ.Υ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/12/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Λ. Συγγρού 4-6, 1ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ› από την εταιρία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ› σύμφωνα με το Ν. 2166/1993, όπως ισχύει και έγκριση του από 28/06/2002 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, της από 13/11/2002 κατ΄ άρθρο 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920 Εισηγητικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της από 27/06/2002 Έκθεσης Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης καθώς και της από 27/06/2002 Μελέτης Αποτίμησης και Καθορισμού Σχέσης Ανταλλαγής Μετοχών. Ενημέρωση επί των προτεινομένων τροποποιήσεων του Καταστατικού της απορροφώσας εταιρίας. Εξουσιοδότηση εκπροσώπου της εταιρίας να καταρτίσει και υπογράψει τη σύμβαση συγχώνευσης καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή ενέργειας για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών που τυχόν υποδειχθούν σε σχέση με το Ενημερωτικό Δελτίο και την υποβολή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 2. Ακύρωση 3.980 ιδίων μετοχών της εταιρίας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ› και 6.152.540 μετοχών της ίδιας εταιρίας που κατέχει η απορροφώσα εταιρία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ›, οι οποίες δεν ανταλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920. 3. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σχετικά με την ως άνω συγχώνευση. 4. Έγκριση της τροποποίησης του εγκριθέντος από το Χ.Α. στις 02/12/1999, Ενημερωτικού Δελτίου ως προς τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. 5. Προέγκριση σύναψης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Διευθυντή Υποκαταστήματος της εταιρίας στη Γερμανία, κατ΄ άρθρο 23α παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920. 6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.
RAINBOW COMPUTER Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/12/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, Hλία Hλιού 75 (5ος όροφος), N. Kόσμος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Yποβολή και έγκριση του Iσολογισμού και των Eτήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων της δέκατης πέμπτης Eταιρικής Xρήσης που έληξε την 30η Iουνίου 2002 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Oρκωτού Eλεγκτή. 2. Yποβολή και έγκριση του Eνοποιημένου Iσολογισμού Eταιρικής Xρήσης που έληξε την 30η Iουνίου 2002 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Oρκωτού Eλεγκτή. 3. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 30.6.2002. 4. Aπαλλαγή του Δ.Σ. και των Eλεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 30.06.2002. 5. Eκλογή Oρκωτού Eλεγκτή Λογιστή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 1/7/2002-30/06/2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Oρισμός των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του νόμου 3016/2002. 7. Eνημέρωση και έγκριση της πορείας του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας. 8. Διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη σχετικών αποφάσεων.
ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/12/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (Μάνδρα Αττικής Λούτσας και Πελοποννήσου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών απο διαφορές αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων του έτους 2000,σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 23 Ν.2065/1992. 2. Ανακοινώσεις και προτάσεις.
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/12/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2001 έως 30.06.2002 με την Εκθεση του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και το Προσάρτημα. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2001 έως 30.06.2002. 3. Έγκριση διανομής των κερδών και λήψη απόφασης περί του χρόνου διαθέσεως των μερισμάτων των κερδών της χρήσεως 01.07.2001 έως 30.06.2002. 4. Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2001 έως 30.06.2002 και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2002-30.06.2003. 5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.07.2002 έως 30.06.2003. 6. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.
ALFA ALFA ENERGY Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/12/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Δήμο Ασπροπύργου, στην έδρα της εταιρίας, Παραλία Ασπροπύργου Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση άρθρων 10 παρ. 2, 28 παρ. 1 εδάφιο η', και 28 παρ. 4 του Καταστατικού. 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 3016 (ΦΕΚ 110/17.5.02) "Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης".
ΓΕΝΕΡ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/12/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Αρχελάου 28, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 2. Τροποποίηση άρθρου 15 του καταστατικού σχετικά με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αφ’ενός μεν με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς η οποία προέκυψε από αναπροσαρμογή παγίων και αφ’ετέρου με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών φορολογηθέντων βάσει του αρθ. 8 του ν. 2579/1998 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 4. Παράταση ή/και διαφοροποίηση, έναντι των δεσμεύσεων του ενημερωτικού δελτίου και της από 28-06-2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, του αδιάθετου υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ημερομηνία 12-6-2000, όπως αυτή διαφοροποιήθηκε με τις από 18-05-2001 και 27-12-2001 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Παροχή συναφών εξουσιοδοτήσεων προς το ΔΣ. 5. Προέγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2002 και καθορισμός της αμοιβής των. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
CPI Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/12/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, στον Ταύρο, οδός Ραφαηλίδου 1, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (1.7.2001 έως 30.6.2002), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης (1.7.2001 έως 30.6.2002), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Έγκριση διανομής κερδών και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει χρόνο καταβολής των μερισμάτων. 4. Έγκριση διανομής κερδών στο προσωπικό της Εταιρίας. 5. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του ΔΣ. 6. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1-7-2001 έως 30-6-2002. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 (εταιρική διακυβέρνηση). 8. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 1-7-2002 έως 30-6-2003. 9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
