ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/12/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 113), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν. 2065/92, από την αναπροσαρμογή της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 2. Λήψη απόφασης περί αλλαγής της χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/12/2000, και όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2001. 3. Μεταφορά της έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών αυτού με την ιδιότητα των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 5. Επικύρωση των μέχρι τούδε αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικών με την εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/12/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στην έδρα της εταιρίας, στις Αχαρνές Αττικής, οδός Αριστοτέλους 95, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Ο. ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ Α.Β.Ν.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/12/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, στην έδρα της εταιρίας, στην οδό Αρεθούσης 110, Χαλκίδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Προέγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν.2190/20. 2. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών.
ΜΕDICON HELLAS Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/12/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην έδρα και στα επί της οδού Μελίτωνα 5, στο Γέρακα Αττικής, γραφεία της Εταιρείας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και καθορισμός των ιδιοτήτων ενός εκάστου μέλους. 2. Παροχή αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς ή μη, με την Εταιρεία σκοπούς. 3. Καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1.1.2003 έως και 30.6.2004. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση (α) ποσού Euro 14.262,66 του κονδυλίου του ισολογισμού της 31.12.2001 «Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων›, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και (β) ποσού (Euro 23.726,94) από το υπέρ το άρτιο αποθεματικό, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από Euro 1,50 σε Euro 1,51 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 5. Εγκριση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη εγκριτικής αποφάσεως για την συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας ?Medicon Cosmetics A.E.E.? και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 6. Συνακόλουθη μερική τροποποίηση της χρήσης και διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, από την αύξηση κεφαλαίου, που διενεργήθηκε με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με την από 1.3.2001 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μερική τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας 2001-2003 και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αυτών.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/12/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στη Σούρπη Μαγνησίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.7.2001 – 30.6.2002 και της σχετικής ανάλυσης του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως› μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής Χρήσης 1.7.2001 – 30.6.2002 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.7.2001 – 30.6.2002. 4. Εκλογή τακτικού ελεγκτή και αναπληρωματικού και καθορισμός της αμοιβής τους 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92. 8. Διάφορα θέματα.
