ΓΕΝΕΡ Α.Ε.
Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/12/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Αρχελάου 28, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 2. Τροποποίηση άρθρου 15 του καταστατικού σχετικά με την εκλογή του Δ.Σ. 3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αφ’ενός μεν με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς η οποία προέκυψε από αναπροσαρμογή παγίων και αφ’ετέρου με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών φορολογηθέντων βάσει του αρθ. 8 του ν. 2579/1998 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 4. Παράταση ή/και διαφοροποίηση, έναντι των δεσμεύσεων του ενημερωτικού δελτίου και της από 28-06-2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, του αδιάθετου υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ημερομηνία 12-6-2000, όπως αυτή διαφοροποιήθηκε με τις από 18-05-2001 και 27-12-2001 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Παροχή συναφών εξουσιοδοτήσεων προς το ΔΣ. 5. Προέγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2002 και καθορισμός της αμοιβής των. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
