Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 10:00, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΤΕ επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/01/13/1616016.htm .
Τα θέματα της γενικής συνέλευσης είναι τα εξής:
1. Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 8 (Διοικητικό Συμβούλιο), 9 (Εκλογή Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), 10 (Συγκρότηση και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου) και 12 (Διευθύνων Σύμβουλος) του ισχύοντος Καταστατικού.
2. Ορισμός αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου προς εκλογή, εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Καταστατικού και ορισμός των εξ αυτών ανεξαρτήτων μελών.
3. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
4. Έγκριση αγοράς από την ΟΤΕ Α.Ε. δικών της μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.
