ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 26/11/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μείωση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας κατά δρχ. 85.824.393.767 ή ευρώ 251.869.093,96 συνεπεία ακύρωσης των 6.461.100 ιδίων μετοχών που θα προέλθουν από την αυτοδίκαιη μετατροπή 1.615.275 ομολογιών του υποχρεωτικά μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου 1996, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και των δεικτών της Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την: α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δρχ. 9.907.289.213 ή ευρώ 29.074.950 και β) Μείωση του τηρούμενου αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά ποσό δρχ. 75.917.104.554 ή ευρώ 222.794.143,96. Ακύρωση των εν λόγω 6.461.100 ιδίων μετοχών. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού της Τράπεζας, συνεπεία της ως άνω μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου.
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 26/11/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι, στον κινηματογράφο VILLAGE ROADSHOW GREECE Α.Ε., αίθουσα 6, Φραγκοκλησιάς και Γρανικού 4, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση των σχεδίων Σύμβασης Συγχώνευσης και της Πράξης Συγχώνευσης της εταιρίας ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ), με απορρόφηση της εταιρίας ΠΑΝΑΦΟΝ MULTIMEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (PANAFON MULTIMEDIA A.E.), μετά από ακρόαση και έγκριση της προσωρινής Λογιστικής Κατάστασης, με ημερομηνία 30/6/2001 και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης ή πράξης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 2. Εγκριση των σχεδίων Σύμβασης Συγχώνευσης και της Πράξης Συγχώνευσης της εταιρίας ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, με απορρόφηση της εταιρίας NEXTNET ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (NEXTNET ΑΕ), μετά από ακρόαση και έγκριση της προσωρινής λογιστικής κατάστασης, με ημερομηνία 30/6/2001, της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 Εκθεσης του Δ.Σ. και των Πιστοποιητικών Ελέγχου και αποτίμησης, και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης ή πράξης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ α) κατά το ποσό του εισφερομένου λόγω απορρόφησης μετοχικού κεφαλαίου της NEXTNET A.E. μείον του ποσού που αντιστοιχεί στις μετοχές που ανήκουν στην ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και β) με την κεφαλαιοποίηση μέρους από το υπόλοιπο κερδών εις νέον, για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού συνεπεία της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ. 5. Εκποίηση κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών και ρύθμιση λοιπών χρηματιστηριακών θεμάτων. 6. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, των προστιθέντων και των πληρεξουσίων για τη συγχώνευση της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ με απορρόφηση της ΠΑΝΑΦΟΝ MULTIMEDIA Α.Ε. 7. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, των προστιθέντων και των πληρεξουσίων για τη συγχώνευση της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ με απορρόφηση της NEXTNET A.E. 8. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. όπως προβεί σε λοιπές ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 9. Εγκριση τροποποίησης δανειακής σύμβασης μεταξύ της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και της εκ των ιδρυτριών της Ανώνυμης Εταιρίας Vodafone Group Plc. 10. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. NEXTNET Α.Ε. * Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 26/11/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας στη Γλυφάδα, Λ. Βουλιαγμένης 187, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση των σχεδίων σύμβασης Συγχώνευσης και της Πράξης Συγχώνευσης της εταιρίας NEXTNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με απορρόφηση από την εταιρία ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, μετά από ακρόαση και έγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού, με ημερομηνία 30/6/2001, της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 Εκθεσης του Δ.Σ. και των Πιστοποιητικών Ελέγχου και αποτίμησης, και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης ή πράξης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 2. Εκποίηση κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών και ρύθμιση λοιπών χρηματιστηριακών θεμάτων. 3. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της NEXTNET Α.Ε. των προστηθέντων και των πληρεξουσίων για τη συγχώνευση της NEXTNET Α.Ε. με απορρόφηση από την ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ. 4. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. όπως προβεί σε λοιπές ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 5. Υποβολή προς έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2001 έως 30/6/2001 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 6. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 1/1/2001 έως 30/6/2001. 7. Λήψη απόφασης περί του τρόπου και χρόνου διάθεσης και διανομής των κερδών της χρήσεως από 1/1/2001 έως 30/6/2001. 8. Επικύρωση των αποφάσεων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στις 1/8/2001 και 30/8/2001. 9. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
