ΡΕΜΕΚ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 27/9/2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Κατεχάκη 58 στο Ν. Ψυχικό, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία των εταιριών με την επωνυμία «Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Επιχειρήσεων, Εμπορικών, Βιομηχανικών, Φαρμακευτικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών» και «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Καλλυντικών, Φαρμάκων, Παροχής Υπηρεσιών και Επενδύσεων» και ειδικότερα: α. Εγκριση των ισολογισμών μετασχηματισμού των απορροφούμενων εταιριών με ημερομηνία 31/3/2000 και των εκθέσεων εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων. β. Εγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία των εταιριών με την επωνυμία «Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Επιχειρήσεων, Εμπορικών, Βιομηχανικών, Φαρμακευτικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών» και «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Καλλυντικών, Φαρμάκων, Παροχής Υπηρεσιών και Επενδύσεων» και της σχετικής Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920. γ. Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία των εταιριών με την επωνυμία «Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Επιχειρήσεων, Εμπορικών, Βιομηχανικών, Φαρμακευτικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών» και «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Καλλυντικών, Φαρμάκων, Παροχής Υπηρεσιών και Επενδύσεων». δ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών με την επωνυμία «Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Επιχειρήσεων, Εμπορικών, Βιομηχανικών, Φαρμακευτικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών» και «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Καλλυντικών, Φαρμάκων, Παροχής Υπηρεσιών και Επενδύσεων» και Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. ε. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. στ. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση. 2. Αλλαγή επωνυμίας και Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 3. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 4. Ενσωμάτωση των Τροποποιήσεων του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 28/9/2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στην Αθήνα στην ΑΙΓΛΗ του Κήπου του Ζαππείου, αίθουσα ‘ΟΛΥΜΠΙΑ’, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της έβδομης (7ης) εταιρικής χρήσης (1-4-1999/31-3-2000), έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του ορκωτού ελεγκτή. 2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΠΑΝΑΦΟΝ για την εταιρική χρήση από 1/4/1999 έως 31/3/2000, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και του ορκωτού ελεγκτή. 3. Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1-4-1999 έως 31-3-2000. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για την εταιρική χρήση από 1-4-1999 έως 31-3-2000. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1-4-2000 έως 31-3-2001, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. 6. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, στη θέση παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με 5ετή θητεία. 8. Εγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1-4-1999 έως 31-3-2000, καθώς κει έγκριση των αποδοχών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση. 9. Εγκριση συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 10. Εγκριση δαπανών για την εγκατάσταση Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας, που για διάφορους λόγους δεν λειτούργησαν ή που έπαψαν να λειτουργούν. 11. Εγκριση Τροποποίησης σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και της εκ των ιδρυτών εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 12. Τροποποίηση όρων του Κανονισμού Χορήγησης Δικαιώματος Προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρίας, υπό όρους, στα Διευθυντικά της Στελέχη 1998 και παροχή νέων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρίας σε στελέχη αυτής.
