ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 28/9/2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στον 7ο όροφο των γραφείων της εταιρίας επί της οδού Ερμού 46, Αθήνα Αττικής, όπου και η έδρα της, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση του από 1/6/2000 σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία MULTIRAMA Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Τηλεπικοινωνιακού και Ηλεκτρονικού Υλικού (Απορροφώμενη) από την ΑΘΗΝΑΙΑ Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου και Βιομηχανίας Υφασμάτων, της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιολογεί τη συγχώνευση κάθε συναφούς ενέργειας ή δήλωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη εγκριτικής της συγχωνεύσεως αποφάσεως. 2. Ορισμός εκπροσώπων της εταιρίας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχωνεύσεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 1.556.327.000 δρχ. και Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 4. Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 5. Αλλαγή της έδρας της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 6. Αλλαγή του σκοπού της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 7. Παράταση της διάρκειας της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. 8. Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού και προσαρμογή τους στις διατάξεις του ν. 2396/96 περί αποϋλοποίησης των τίτλων των μετοχών. 9. Κωδικοποίηση του Καταστατικού. 10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 11. Απαλλαγή απερχόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. *
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, στις 29/9/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Ν. Αγχίαλο Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βεροίας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Κατάργηση των προνομίων του συνόλου των προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων μετοχών, τα οποία προβλέπονται από το άρθρο 5 παρ. 3.1 εδαφ. α’ και β’ του Καταστατικού της εταιρίας και μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές. 2. Τροποποίηση/αναδιατύπωση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού, μετά την ως άνω μετατροπή. 3. Μετατροπή των μετοχών σε άϋλη μορφή, Τροποποίηση των σχετικών άρθρων 5, 6, 7 και 18 του Καταστατικού, έγκριση ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας της αποϋλοποιήσεως και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαίωση της σχετικής διαδικασίας αποϋλοποίησεως. 4. Τροποποίηση των εξής άρθρων του Καταστατικού: 2 (περί της έδρας της εταιρίας λόγω καταργήσεως της Κοινότητας Ν. Αγχιάλου και υπαγωγής της στον Δήμο Αγίου Αθανασίου Ν. Θεσσαλονίκης), 10 (περί της συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου) 19 παρ. 2 (περί των θεμάτων, για τα οποία απαιτείται εξαιρετική απαρτία, για την προσαρμογή του Καταστατικού στις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 10 παρ. 10 εδαφ. στ’ του ν. 2741/1999), 24 (περί των ελεγκτών) και 25 (ως προς το αναφερόμενο στο άρθρο αυτό αρμόδιο δικαστήριο). 5. Φραστική προσαρμογή και κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας. 6. Επικύρωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου Συμβούλου εις αντικατάσταση απελθόντος Συμβούλου. Β/ Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, στις 29/9/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Ν. Αγχίαλο Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βεροίας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Κατάργηση των προνομίων του συνόλου των προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων μετοχών, τα οποία προβλέπονται από το άρθρο 5 παρ. 3.1 εδαφ. α’ και β’ του Καταστατικού της εταιρίας και μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές. 2. Τροποποίηση/αναδιατύπωση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού, μετά την ως άνω μετατροπή.
