Σημαντική υπόθεση πλαστών – εικονικών φορολογικών στοιχείων αποκάλυψε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.
Συγκεκριμένα, δύο τεχνικές εταιρείες με έδρα την Αθήνα, έλαβαν κατά τα έτη 2003 – 2006 εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 30 εκατ. ευρώ, ενώ δεν απέδωσαν και ΦΠΑ, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ. Οι εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται και σε δημόσια έργα, θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμα, τα οποία εκτιμώνται στο ποσό των 77 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 60 εκατομμύρια για τα εικονικά φορολογικά στοιχεία και 17 εκατομμύρια για τον μη αποδοθέντα ΦΠΑ.
Η αποκάλυψη της υπόθεσης προέκυψε μέσα από τη διαδικασία πρόσθετων και διασταυρωτικών ελέγχων που διενήργησε η ΥπΕΕ, σε συνέχεια άλλων υποθέσεων πλαστών – εικονικών φορολογικών στοιχείων. Κατά τη διάρκεια των πρόσθετων ελέγχων εξετάσθηκε πλήθος τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και άλλων στοιχείων και διαπιστώθηκε πληθώρα νομιμοφανών συναλλαγών, που ουδέποτε είχαν πραγματοποιηθεί.
Η ΥπΕΕ συνεχίζει τον έλεγχο των στοιχείων προκειμένου να διαπιστώσει πιθανό ρόλο ενδιαμέσου των δύο τεχνικών εταιρειών, για την έκδοση άλλων εικονικών φορολογικών στοιχείων σε τρίτες τεχνικές εταιρείες, που σχετίζονται με τα ίδια δημόσια έργα.
