ΡΕΜΕΚ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Ε. *
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 10/10/2000, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Κατεχάκη 58 στο Ν. Ψυχικό, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία των εταιριών με την επωνυμία «Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Επιχειρήσεων, Εμπορικών, Βιομηχανικών, Φαρμακευτικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών» και «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Καλλυντικών, Φαρμάκων, Παροχής Υπηρεσιών και Επενδύσεων» και ειδικότερα: α. Εγκριση των ισολογισμών μετασχηματισμού των απορροφούμενων εταιριών με ημερομηνία 31/3/2000 και των εκθέσεων εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων. β. Εγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία των εταιριών με την επωνυμία «Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Επιχειρήσεων, Εμπορικών, Βιομηχανικών, Φαρμακευτικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών» και «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Καλλυντικών, Φαρμάκων, Παροχής Υπηρεσιών και Επενδύσεων» και της σχετικής Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920. γ. Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία των εταιριών με την επωνυμία «Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Επιχειρήσεων, Εμπορικών, Βιομηχανικών, Φαρμακευτικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών» και «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Καλλυντικών, Φαρμάκων, Παροχής Υπηρεσιών και Επενδύσεων». δ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών με την επωνυμία «Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Επιχειρήσεων, Εμπορικών, Βιομηχανικών, Φαρμακευτικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών» και «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Καλλυντικών, Φαρμάκων, Παροχής Υπηρεσιών και Επενδύσεων» και Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. ε. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. στ. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση. 2. Αλλαγή επωνυμίας και Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 3. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 4. Ενσωμάτωση των Τροποποιήσεων του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. *
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 11/10/2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στον 7ο όροφο των γραφείων της εταιρίας επί της οδού Ερμού 46, στην Αθήνα, όπου και η έδρα της, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση του από 1/6/2000 σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία MULTIRAMA Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Τηλεπικοινωνιακού και Ηλεκτρονικού Υλικού (Απορροφώμενη) από την ΑΘΗΝΑΙΑ Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου και Βιομηχανίας Υφασμάτων, της εκθέσεως του Δ.Σ. που δικαιολογεί τη συγχώνευση κάθε συναφούς ενέργειας ή δήλωσης των μελών του Δ.Σ. και λήψη εγκριτικής της συγχωνεύσεως αποφάσεως. 2. Ορισμός εκπροσώπων της εταιρίας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχωνεύσεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 1.556.327.000 δρχ. και Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 4. Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 5. Αλλαγή της έδρας της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 6. Αλλαγή του σκοπού της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 7. Παράταση της διάρκειας της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. 8. Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού και προσαρμογή τους στις διατάξεις του ν. 2396/96 περί αποϋλοποίησης των τίτλων των μετοχών. 9. Κωδικοποίηση του Καταστατικού. 10. Εκλογή νέου Δ.Σ. 11. Απαλλαγή απερχομένων μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
