ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 16/10/2000, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Λουτράκι Κορινθίας (Ξενοδοχείο AGGELIDIS PALLAS), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των συνοδευόντων αυτόν Οικονομικών Καταστάσεων, ήτοι Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση που έληξε την 30/6/2000. 2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την υπόλογο χρήση 1/7/1999 – 30/6/2000. 3. Εκλογή ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1/7/2000 – 30/6/2001 εκ των εγκεκριμένων εταιριών ορκωτών ελεγκτών. 4. Εγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Υποβολή και έγκριση σχεδίου απόσχισης του Βιομηχανικού κλάδου αλεύρων (σύμφωνα με το Ν. 2166/93), εισφορά του κλάδου στην εταιρία ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΑΕΒΕ και εξουσιοδότηση για την υπογραφή των συμβολαιογραφικών εγγράφων. 6. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.*
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 20/10/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αμπελόκηποι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση των Σχεδίων Σύμβασης και της Πράξης Συγχώνευσης της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. με απορρόφηση της ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, μετά από ακρόαση και έγκριση της προσωρινής λογιστικής κατάστασης (Ισοζυγίου), της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των πιστοποιητικών ελέγχου και αποτίμησης, και Ορισμός Εκπροσώπων για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης ή πράξης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 2. Εγκριση, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, των Σχεδίων Σύμβασης και της Πράξης Συγχώνευσης της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. με απορρόφηση της ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. κατά το ποσό του εισφερόμενου, λόγω απορρόφησης, μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, με την έκδοση και διανομή, κατά τη συμφωνηθείσα αριθμητική σχέση, νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 εκάστη. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 5. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του Καταστατικού. 6. Εκποίηση κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών και ρύθμιση λοιπών χρηματιστηριακών θεμάτων. 7. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων για τη συγχώνευση της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. με απορρόφηση της ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
