KEGO Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 29/11/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο 1ο χλμ. της Νέας Αρτάκης – Ψαχνών, στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση: α) διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων και αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας. 2. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας και σε ευρώ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2842/2000. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης και μετατροπής και σε ευρώ του μετοχικού της κεφαλαίου. 4. Ανάθεση εκτελεστικών και μη αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. 5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το α’ εξάμηνο της 7ης εταιρικής χρήσης κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 6. Εγκριση αλλαγής χρήσης, αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, που αποφασίσθηκε στην από 17/11/1999 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, έγκριση αλλαγής του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της χρήσης των κεφαλαίων αυτών και τροποποίηση της απόφασης επί του 4ου θέματος της από 28/5/2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. 7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
ΚΡΕΚΑ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 29/11/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Πέρνη Ν. Καβάλας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω μετατροπής σε ευρώ και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του καταστατικού. 2. Καθορισμός μισθών των μελών του Δ.Σ.
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 30/11/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην αίθουσα Επιμελητηρίου Πειραιώς, Πλ. Ρούσβελτ – Πειραιάς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 2. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έκδοση νέων μετοχών (split). 3. Εκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. 4. Αλλαγή της έδρας της εταιρίας. 5. Τροποποίηση του άρθρου 3 και του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού. 6. Εγκριση μεταβίβασης ακινήτων. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΙΚΤΙΝΟΣ - ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 30/11/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στη Μεταμόρφωση Αττικής στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Λυκόβρυσης 7, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Αγορά ιδίων μετοχών.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 30/11/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα επί της οδού Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2 – 4, Υμηττός – Αθήνα, γραφεία της έδρας της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Παρουσίαση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών από στελέχη της εταιρίας, μέσω αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (προσαρμογή στις περί ευρώ διατάξεις). 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 17/11/2001 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, στις 30/11/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου, Β’ συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση του σχεδίου Σύμβασης και της Πράξης Συγχώνευσης των εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, μετά από ακρόαση και έγκριση της συνοπτικής Λογιστικής Κατάστασης της ΙΝΤΡΑΚΟΜ με ημερομηνία 30/4/2001, της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθεσης αποτίμησης και ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή σχετικής δήλωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΤΡΑΚΟΜ: α) κατά το ποσό του εισφερομένου, λόγω απορρόφησης, μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., μείον του ποσού που αντιστοιχεί στις μετοχές που ανήκουν στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ και β) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού για αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 700 δρχ. σε 718,9825 δρχ. ή 2,11 ευρώ. Παροχή ανέκκλητης εντολής προς το Δ.Σ. της εταιρίας για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και λοιπών χρηματιστηριακών θεμάτων. 3. Εκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ, σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της ως άνω αύξησης και έκφρασης του μετοχικού σε ευρώ. 5. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού αυτής. 6. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Δ.Σ. της εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων του για τη συγχώνευση των εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. 7. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί σε λοιπές ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 17/11/2001 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, στις 30/11/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στα γραφεία της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου, Β’ συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση του ισολογισμού Μετασχηματισμού της εταιρίας της 30/4/2001, των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2001 έως 30/4/2001, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις Οικονομικές καταστάσεις για την ίδια ως άνω χρήση, ήτοι από 1/1/2001 – 30/4/2001. 3. Εγκριση αμοιβής μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας για το διάστημα από 1/1/2001 έως 30/4/2001. 4. Εγκριση του σχεδίου Σύμβασης και της Πράξης Συγχώνευσης των εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, μετά την έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30/4/2001 και της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθεση αποτίμησης και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή σχετικής δήλωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 5. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Δ.Σ. της εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων του για τη συγχώνευση των εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. 6. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. όπως προβεί σε λοιπές ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
