ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 22/11/2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας Γ. Σισίνη 3, 115 28, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση του από 31/7/2000 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΚΑΤ της εταιρίας ΟΔΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 2. Εγκριση της από 4/8/2000 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση. 3. Εγκριση της από 15/7/2000 έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας ΟΔΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Κυριάκου Παπαγεωργίου καθώς και της από 15/7/2000 έκθεσης της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thomton, περί της εκτίμησης της αξίας της απορροφούμενης επιχείρησης ΟΔΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ. 4. Εγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού της 30/6/2000 της απορροφούμενης εταιρίας ΟΔΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ καθώς και της από 30/6/2000 συνοπτικής λογιστικής κατάστασης της αποροφούσας εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΚΑΤ. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά δρχ. 97.200.000 από την κεφαλαιοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας ΟΔΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ. Κωδικοποίηση του Καταστατικού. 6. Εγκριση του σχεδίου συμβολαιογραφικής πράξης που θα καταρτισθεί για τη συγχώνευση με απορρόφηση. Παροχή εξουσιοδότησης για την κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Συγχώνευσης ενώπιον συμβολαιογράφου. 7. Εγκριση αγοράς ακινήτου.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. *
Ειδική Συνέλευση των εκτός του Δημοσίου Μετόχων της εταιρίας, στις 23/11/2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, στο Μαρούσι, Κηφισίας 99, στο Διοικητικό Μέγαρο του Ο.Τ.Ε. για την εκλογή ενός ακόμη εκπροσώπου των μετόχων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, καθώς και του αναπληρωτού του, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 10 παρ. 5γ του Καταστατικού του Οργανισμού.
