DOMUS Α.Ε.Ε.Χ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 3/1/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Λευκάδος 12 στον Δήμο Βούλας Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.859.000 δρχ. με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του λογαριασμού διαφορές εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 δρχ. σε 1.001,805 δρχ. καθώς και την αποτύπωση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας σε ευρώ (Ν. 2842/2000). 2. Την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας. 3. Αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 4. Εγκριση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για την ανάληψη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. καθηκόντων Δ/ντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της εταιρίας. 7. Ειδική έγκριση των συμβάσεων εργασίας της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. και οικονομικών παροχών προς διευθυντικά στελέχη.
ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 4/1/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας Χειμάρρας 5, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, αύξηση με καταβολή μετρητών, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση του. 2. Εγκριση σύναψης σύμβασης διαχείρισης με θυγατρικές εταιρίες. 3. Διάφορες αποφάσεις. Β/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, στις 4/1/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, στα γραφεία της εταιρίας Χειμάρρας 5, Μαρούσι, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, αύξηση με καταβολή μετρητών, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίησή του.
ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Α.Ε.
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και των κατόχων προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις 8/1/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Υποβολή αίτησης προς την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Π.Δ. 350/1985 για τη διαγραφή των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της εταιρίας από το Χ.Α.Α. Β/ Ιδιαίτερη Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, στις 8/1/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Υποβολή αίτησης προς την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Π.Δ. 350/1985 για τη διαγραφή των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της εταιρίας από το Χ.Α.Α.
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 8/1/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στα γραφεία της εταιρίας οδός Αριστοτέλους 95, στις Αχαρνές Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επέκταση του εταιρικού σκοπού με προσθήκη νέων σκοπών και δραστηριοτήτων σε νέους κλάδους και νέα προϊόντα και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών με έκδοση αφ’ ενός νέων μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και αφ’ ετέρου με έκδοση αριθμού μετοχών υπέρ τρίτων (προσωπικού και συνεργατών της εταιρίας αφ’ ενός και στρατηγικών επενδυτών αφ’ ετέρου) με ταυτόχρονο μερικό περιορισμό, ως προς τις μετοχές αυτές και μόνο, των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτιμήσεως τους. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επί του αμέσως ανωτέρω θέματος αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 4. Εγκρίσεις μεταβολών του ποσοστού συμμετοχής της εταιρίας σε εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων μετέχει.
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 8/1/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην έδρα της εταιρίας στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης – Κορωπίου, στην θέση Σταμάτη Μίχα Κορωπί, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά (30.847.761 δρχ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν. 2065/92 (Υπεραξία Ακινήτου) δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας (από 155 δρχ σε 156,745 δρχ) για σκοπούς στρογγυλοποίησης. 2. Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 2842/2000, που ορίζει ότι οι υφιστάμενες κατά την 1/1/2001 ανώνυμες εταιρείες δύναται να εκφράσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο και την ονομαστική αξία των μετοχών τους και σε ΕΥΡΩ (άρθρο 12), ενώ από 1/1/2002 η ως άνω μετατροπή θα καταστεί υποχρεωτική (άρθρο 11). Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 17.677.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,46 ΕΥΡΩ εκάστη. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 4. Έγκριση της ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Προγράμματος και του Πίνακα Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών που έγινε με βάση την υπ' αριθ. 29/05.04.99 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την υπ' αριθ. 15987/30.04.99 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την έκδοση 4.419.450 ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης 1.900 δρχ εκάστη. Συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους 8.397.000.000 δρχ μείον έξοδα 10.000.000 = 8.387.000.000 δρχ. 5. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των «Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα›, που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 6. Προέγκριση της Σύμβασης εργασίας του Γενικού Διευθυντή και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Δικόνιμο-Μακρή όπως απαιτείται από το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20. 7. Προέγκριση ανώτατου ποσού αμοιβών του Γενικού Διευθυντή μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΟΤΕ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/1/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στο Διοικητικό Μέγαρο του Οργανισμού, Κηφισίας 99, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απόσχιση του κλάδου του Τηλεφωνικού Καταλόγου. α. Έγκριση της απόσχισης του κλάδου του τηλεφωνικού καταλόγου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΤΕ ΑΕ. Έγκριση του σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Δ.Σ.-ΟΤΕ στην 2647/5-12-2001 συνεδρίασή του και της επισυναπτόμενης στο σχέδιο αυτό λογιστικής κατάστασης με ημερομηνία 30-9-2001. β. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου του τηλεφωνικού καταλόγου σύμφωνα με το σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου αυτού. 2. Απόσχιση του κλάδου των Διεθνών Εγκαταστάσεων και Διεθνών Υποδομών. α. Έγκριση της απόσχισης του κλάδου των Διεθνών Εγκαταστάσεων και Διεθνών Υποδομών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ. Έγκριση του σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Δ.Σ.-ΟΤΕ στην 2647/5-12-2001 συνεδρίασή του και της επισυναπτόμενης στο σχέδιο αυτό λογιστικής κατάστασης με ημερομηνία 30-9-2001. β. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου των Διεθνών Εγκαταστάσεων και Διεθνών Υποδομών σύμφωνα με το σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου αυτού. 3.Απόσχιση του κλάδου Ακινήτων. α. Έγκριση της απόσχισης του κλάδου Ακινήτων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ. Έγκριση του σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Δ.Σ.-ΟΤΕ στην 2647/5-12-2001 συνεδρίασή του και της επισυναπτόμενης στο σχέδιο αυτό λογιστικής κατάστασης με ημερομηνία 30-9-2001. β. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου Ακινήτων σύμφωνα με το σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου αυτού. 4. Έγκριση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 4 του καταστατικού. 5. Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών του ΟΤΕ Α.Ε. προς τους υπαλλήλους της εταιρείας, σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988. 6. Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών του Ο.Τ.Ε Α.Ε. προς τα διευθυντικά στελέχη των συνδεδεμένων με αυτήν μη εισηγμένων στο ΧΑΑ ελληνικών εταιρειών, σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού : Μετατροπή και έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του Μετοχικού Κεφαλαίου μόνο σε ευρώ, σύμφωνα με τον ν. 2842/2000. 8. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 9. Κωδικοποίηση του ισχύοντος Καταστατικού. 10. Διάφορες ανακοινώσεις.
