ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. *
Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Καταστατική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 29/11/2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για τους κατόχους κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, και ώρα 21:30 για τους κατόχους προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών (Ειδική Κατηγορία), στην έδρα της εταιρίας στην οδό Τσαλαβούτα 9 στο Περιστέρι. Θέματα ημερήσιας διάταξης για τους κατόχους κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών: 1. Διεύρυνση και Τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας καθώς και Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρίας. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με έκδοση νέων μετοχών. 3. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου και περί μετοχών αντίστοιχα. 4. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της εταιρίας άλλως περιορισμός της ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 5. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας των κοινών και προνομιούχων μετοχών και Τροποποίηση των άρθρων 5, 5α και 6 του Καταστατικού της εταιρίας. 6. Επικύρωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της εταιρίας για την απορρόφηση της εταιρίας SILK OIL Α.Ε. και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 8. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας προκειμένου να εναρμονισθεί με την ένταξη της εταιρίας στο Σ.Α.Τ. της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων και ειδικότερα των άρθρων 5, 6, 8 και 12. Θέματα ημερήσιας διάταξης για τους κατόχους προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με έκδοση νέων μετοχών. 2. Τροποποίηση των άρθρων 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου και περί μετοχών αντίστοιχα. 3. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας των κοινών και προνομιούχων μετοχών και Τροποποίηση των άρθρων 5, 5α και 6 του Καταστατικού της εταιρίας. 4. Κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων της εταιρίας άλλως περιορισμός της ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 5. Εγκριση και επικύρωση των αποφάσεων της Εκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας της 29/11/2000.
