ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. *
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 7/12/2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Παραδείσου 35 στο Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της εταιρίας ΑΛΜΑ MEDIA CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ από την εταιρία ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. βάσει των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και των σχετικών εκθέσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και λήψη απόφασης έγκρισης της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως. 2. Παροχή εξουσιοδότησης των εκπροσώπων της εταιρίας για την υπογραφή του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου μετά των εκπροσώπων της απορροφούμενης εταιρίας και κάθε άλλης συμβάσεως και ενεργείας προς ολοκλήρωση της απορροφήσεως αυτής. 3. Λήψη αποφάσεως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ. 5.132.000.000 με έκδοση 51.320.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 της κάθε μίας για την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως και Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. 4. Λήψη απόφασης για την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρίας. 5. Λήψη απόφασης για την αλλαγή της έδρας της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρίας καθώς και κάθε άλλου κατά περίπτωση άρθρου του καταστατικού για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως. 6. Λήψη απόφασης για την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 8/12/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μετάταξη της εταιρίας από την Παράλληλη Αγορά στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. 2. Εγκριση – Επικύρωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 3. Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και διάθεση δωρεάν μετοχών με αναλογία 1 δωρεάν μετοχή για κάθε 2 υφιστάμενες. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της παραπάνω αυξήσεως.
ACTIVE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 8/12/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Αιγάλεω, Ιερά Οδός 269, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση της μειωμένης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, μετά την μη πλήρη κάλυψή της και Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της. 2. Εγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 3. Εγκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Ι
ΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. *
Εκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 8/12/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ του Ξενοδοχείου ESPERIA PALACE, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σταδίου 22, στο Δήμο Αθηναίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επέκταση του σκοπού της εταιρίας – Σχετική Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρίας. 2. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρίας στο προσωπικό της εταιρίας κ.λ.π. σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει. 3. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας και διαμόρφωση του σε ενιαίο κείμενο συνεπεία των ως άνω Τροποποιήσεων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 9/12/2000, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάγνωση των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας, για τον ισολογισμό της χρήσης 1/7/99 – 30/6/2000. 2. Εγκριση Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων που τον συνοδεύουν, του Απολογισμού Διαχείρισης και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της κρινόμενης χρήσης. 3. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη, για τη χρήση 1/7/99 – 30/6/2000. 4. Εγρκιση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 1/7/99 – 30/6/2000 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση. 5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών, για τη χρήση 1/7/2000 – 30/6/2001 και προέγκριση της αμοιβής αυτών. 6. Λήψη αποφάσεων επί προηγουμένων αποφάσεων της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. της 18/5/2000, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και Τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων του Καταστατικού αυτής, ήτοι: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας: Α. Υπέρ των παλαιών μετόχων με: α) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν μετοχών. β) Καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών. Β. Με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ώστε μέρος των εκδοθησομένων νέων μετοχών να διατεθεί προς το προσωπικό της εταιρίας και τους παραγωγούς. 7. Τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων και κωδικοποίηση του Καταστατικού κατά τα ανωτέρω.
