ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. *
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 5/12/2000, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Γ. Σισίνη 3, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση του από 31/7/2000 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΚΑΤ της εταιρίας ΟΔΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 2. Εγκριση της από 4/8/2000 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση. 3. Εγκριση της από 15/7/2000 έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας ΟΔΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Κυριάκου Παπαγεωργίου καθώς και της από 15/7/2000 έκθεσης της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton, περί της εκτίμησης της αξίας της απορροφούμενης επιχείρησης ΟΔΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ. 4. Εγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού της 30/6/2000 της απορροφούμενης εταιρίας ΟΔΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ καθώς και της από 30/6/2000 συνοπτικής λογιστικής κατάστασης της απορροφούσας εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΚΑΤ. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά δραχμές 97.200.000 από την κεφαλαιοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας ΟΔΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ. Κωδικοποίηση του Καταστατικού. 6. Εγκριση του σχεδίου συμβολαιογραφικής πράξης που θα καταρτισθεί για τη συγχώνευση με απορρόφηση. Παροχή εξουσιοδότησης για την κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Συγχώνευσης ενώπιον συμβολαιογράφου. 7. Εγκριση αγοράς ακινήτου. 8. Τροποποίηση, διόρθωση και αναρίθμηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 36, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 54, 57 και 58 του Καταστατικού της εταιρίας λόγω εναρμόνισης τους με τους Νόμους 2190/1920 και 2396/1996 όπως ισχύουν.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 12/12/2000, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στο Ξενοδοχείο ATHENS HILTON Βασ. Σοφίας 46, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Παροχή άδειας της Γενικής Συνέλευσης κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 προκειμένου η εταιρία να συμβληθεί με ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενείς τους, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ’ αίματος ή αγχιστείας. 2. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 13/12/2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, στα γραφεία της εταιρίας, στην Αθήνα, οδος Ελ. Βενιζέλου 59 και Εμμ. Μπενάκη 5, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ.
