ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 13/12/2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρία στην Ερμούπολη Σύρου (οδός Νεωρίου 1) με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία της εταιρίας με την επωνυμία ΤΙΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ειδικότερα: α) Εγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία της εταιρίας ΤΙΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και ν. 2190/1920 και της σχετικής Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20. β) Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία της εταιρίας με την επωνυμία ΤΙΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία ΤΙΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. δ) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. ε) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση. 2. Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από 250 δρχ. σε 101,921362175 δρχ. ανά μετοχή με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.845.148 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 102 δρχ. ανά μετοχή. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 5. Ενσωμάτωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 6. Λήψη απόφασης για απόκτηση μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του Κ.Ν. 2190/20.
