ACTIVE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 22/12/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Αιγάλεω, Ιερά Οδός 269, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση της μειωμένης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, μετά την μη πλήρη κάλυψή της και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της.
2. Εγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
3. Εγκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 22/12/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 για τους κατόχους κοινών μετοχών, και ώρα 17:00 για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Γραβιάς 4 Μαρούσι (Ομφάλιο Μέγαρο).
Θέματα ημερήσιας διάταξης για τους κατόχους κοινών μετοχών:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, προσαρτήματος) της χρήσης από 1/7/1999 έως 30/6/2000.
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης από 1/7/1999 έως 30/6/2000 και του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/7/1999 έως 30/6/2000.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης από 1/7/1999 έως 30/6/2000.
4. Εγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τη χρήση, από 1/7/1999 έως 30/6/2000, εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής της για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 1/7/1999 έως 30/6/2000.
5. Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικούς Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο.
6. Εγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα διαχειριστική χρήση.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του.
8. Ανάκληση των αποφάσεων της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 1/8/2000, και αφορούν α) την κατά δραχμές 18.019.220.800 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (θέματα ημερήσιας διάταξης υπ’ αριθμ. 1 και 2) και β) την απόκτηση συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις (θέμα ημερήσιας διάταξης υπ’ αριθμ. 4).
9. Προσαρμογή των διατάξεων του καταστατικού στις ρυθμίσεις των άρθρων 39-58 του Ν. 2396/96 ως ισχύει περί άϋλων μετοχών, με τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων 6, 7, 8, 17 και 24 του Καταστατικού. Μείωση του ελάχιστου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τέσσερα μέλη σε τρία μέλη, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού.
10. Τροποποίηση, αναδιατύπωση και μεταγλώτισση στην δημοτική όλων των άρθρων του Καταστατικού, κατάργηση της μεταβατικής διάταξης της παραγράφου 25.1, προσαρμογή του καταστατικού στους Ν. 2339/95, Ν. 2741/99, Ν. 2753/99, Ν. 2789/00 και Ν. 2837/00, νέα παραγραφοποίηση όλου του κειμένου του Καταστατικού και μετά ταύτα κωδικοποίηση τούτου σε ενιαίο κείμενο, το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις και αλλαγές.
11. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.
Θέματα ημερήσιας διάταξης για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών:
1. Ανάκληση των αποφάσεων της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 1/8/2000, και αφορούν α) την έγκριση της κατά δραχμές 18.019.220.800 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (θέματα ημερήσιας διάταξης υπ’ αριθμ. 1 και 2) και β) την έγκριση της απόκτησης συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις (θέμα ημερήσιας διάταξης υπ’ αριθμ. 4).
2. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.
