ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε.*
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/12/2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι, Λεωφ Κηφισίας αρ 16, 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αλλαγή επωνυμίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρίας. 2. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρίας που αναφέρεται στο σκοπό. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών. Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων (στρογγυλοποίηση) με αγορά ή πώληση, κατά περίπτωση, καθώς και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών. 5. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των νέων μετόχων. 6. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω των κατά τα ανωτέρω αυξήσεων 7. Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της εταιρίας. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
SINGULAR Α.Ε.*
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, στις 29/12/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας στη Λεωφ. Αλεξάνδρας, αρ. 29, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή κι έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσης 1/7/1999-30/6/2000 και της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση αυτή. 2. Υποβολή κι έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης, δηλ. του Ισολογισμού, του Προσαρτήματος, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών. Απόφαση περί διανομής κερδών. 3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/7/1999-30/6/2000. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/7/2000-30/6/2001 και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν κατά τη χρήση 1/7/1999-30/6/2000 σε μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός του ύψους της αμοιβής των και των λοιπών αποζημιώσεων για το έτος 2001. 6. Απόφαση για τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρίας για την παροχή εγγυήσεων προς τις ακόλουθες Τράπεζες Alpha Bank, Εθνική, Ελληνική και Πειραιώς υπέρ θυγατρικών της εταιριών, καθώς και χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την παροχή εγγύησης προς τους εκμισθωτές ακινήτου που μισθώνει η θυγατρική εταιρία Euroskills A.E. 7. Απόφαση για η σύναψη σύμβασης επίβλεψης των οικοδομικών εργασιών στο κτίριο του Αγίου Στεφάνου, σύμφωνα με τη διάταξη παρ. 2 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20. 8. Επανέγκριση της απόφασης της από 30/11/2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.*
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 29/12/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάκληση της από 13/7/2000 απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου-Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. 2. Ανάκληση της από 13/7/2000 απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, βάσει του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει βάσει του Ν. 2741/99 (πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στους εργαζόμενους). 3. Συγχώνευση των εταιριών INFO QUEST AEBE και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ (ERGODATA S.A.), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, παρ. 2-79 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993. 4. Καθορισμός ημερομηνίας Ισολογισμού μετασχηματισμού. 5. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο του ισολογισμού μετασχηματισμού και τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών-Ορισμός συμβούλων για τη συγχώνευση.
INFO QUEST ΑΕΒΕ.*
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 29/12/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ (ERGODATA S.A.), β) QUEST ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΒΕ, γ) DECISION SYSTEM INTEGRATION S.A. δ)INTELLTECH S.A., ε) ABACUS ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. από την εταιρία INFO QUEST AEBE, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, παρ. 2-79 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν 2166/1993. 2. Καθορισμός ημερομηνία Ισολογισμού μετασχηματισμού. 3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο του ισολογισμού μετασχηματισμού και τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών-Ορισμός συμβούλων για τη συγχώνευση. 4.Κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού ‘διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο’- Αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής της εταιρίας. 5. Τροποποίηση άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού. 6. Λήψη απόφασης για απόκτηση μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 7.Μετάταξη της εταιρίας από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. 8. Χρήση κεφαλαίων για επενδυτικά προγράμματα (υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του Ν. 1892/90, όπως ισχύει.
