Tη σύσταση τμήματος «Ελέγχου των Ρευστών Διαθεσίμων για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες» στη Διεύθυνση Τελωνείων προβλέπει σχέδιο προεδρικού διατάγματος το οποίο κατατέθηκε στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία.
Σύμφωνα με τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του νέου Τμήματος περιλαμβάνονται:
1) Παρακολούθηση και ανάλυση των επικρατουσών κάθε φορά εμπορικών ροών και τάσεων, καθώς και μελέτη των μέσων και των τρόπων που χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αρμοδιότητας της τελωνειακής υπηρεσίας.
2) Μελέτη των κινδύνων διάπραξης εγκλήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω εμπορικών συναλλαγών που αφορούν εισαγωγές - εξαγωγές με διαδικασίες εκτίμησης του βαθμού κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη κυρίως: α) του είδους και της ποσότητας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων ή αγαθών, β) της αξιοπιστίας των εισαγωγικών, εξαγωγικών ή μεταφορικών εταιρειών, καθώς και των πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών που μετέχουν ως ενδιάμεσοι ή ως εγγυητές στις συναλλαγές αυτές και γ) των χωρών προέλευσης ή προορισμού.
3) Συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των καταλογιστικών πράξεων, που αφορούν όλα τα είδη λαθρεμπορίας, καθώς και όλων των μηνυτήριων αναφορών, που αφορούν κατασχέσεις ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών, προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία συσχέτισης παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
4) Συνεργασία με την Κεντρική Συντονιστική Αρχή, με άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας, με υπηρεσίες άλλων υπουργείων και Φορέων (όπως ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Επιτροπές, Πιστωτικά Ιδρύματα, ΟΤΑ, Επιμελητήρια), άλλων κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, καθώς και με Διεθνείς ενώσεις ή Οργανισμούς για συλλογή και διασταύρωση στοιχείων, στα πλαίσια αρμοδιότητας του Τμήματος.
