ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/03/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της Εταιρίας, στον ¶λιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 1.000.000 Euro. Εν όψει του ότι οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε άϋλη μορφή, καλούνται οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση όπως, σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, καταθέσουν βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών για τη δέσμευση των μετοχών τους μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας τους στο Ταμείο της εταιρείας (Λεωφ. Αλίμου 7, ¶λιμος Αττικής) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/03/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στην έδρα της Eταιρίας, Λεωφ. Βουλιαγμένης 516, Δήμος Αλίμου Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ακύρωση μετοχών που αποκτήθηκαν με προγράμματα αγοράς Ιδίων μετοχών και συμπληρώνουν τριετία από τις αντίστοιχες αποφάσεις Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων στις 28-3-2003 & 7-4-2004. 2. Διάφορες Ανακοινώσεις. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στο τμήμα των μετόχων της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εάν οι κ.κ. Μέτοχοι επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν τρίτα πρόσωπα όπως παραστούν για λογαριασμό και επ’ ονόματί τους στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας (Λ. Βουλιαγμένης αριθμ.516, ¶λιμος) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/03/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 24 Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Διανομή κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006. 3. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007. Καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίσθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1.12.2006 λόγω εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και κερδών παρελθουσών χρήσεων της Εταιρίας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Πρόβλεψη δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, του τρόπου διάθεσης των μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας και των λοιπών όρων της αύξησης. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος. 9. Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 10. Μεταβολή του σκοπού της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας. 11. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 13. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) της Εταιρίας. 14. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 15. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επί της πορείας της Εταιρίας και του στρατηγικού της σχεδιασμού. 16. Ενημέρωση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του κ.ν. 2190/1920. 17. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24, Αμαρούσιο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/03/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφησή της δια της εξαγοράς της από την εταιρεία με την επωνυμία "DIONYSOS LEISURE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και του από 6/12/2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Έγκριση της από 21/2/2007 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί της εν λόγω συγχώνευσης δια εξαγοράς. 3. Ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης. 4. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της περιόδου 1/1/2006-30/9/2006. 5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα του χρονικού διαστήματος 1/1/2006-30/9/2006 και 6. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό τους Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών και, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.
