ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 03/04/2007, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 14:30, στην Αθήνα, στην αίθουσα Grand Ballroom τoυ Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία", Βασ. Γεωργίου Α' 1, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006. 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007. 5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 § 5 έως 14 του κ.ν. 2190/1920. 8. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών. 9. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 2190/1920. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.piraeusbank.gr) και στα καταστήματα της Τράπεζας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Μετοχολογίου, Αριστείδου 4 (4ος όροφος), 105 59 Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 03/04/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "Athenaeum Intercontinental", Λεωφ. Συγγρού 89-93, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2006. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών. 2. Διάθεση δωρεάν μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. 3. Διανομή στους μετόχους νέων μετοχών, με αναλογία 2 νέες για κάθε 10 παλαιές, που εκδίδονται συνεπεία μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας από Euro 3,30 σε Euro 2,75 και ταυτόχρονης αύξησης του αριθμού των μετοχών της κατά 20%. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύπτουν από την ανωτέρω διανομή και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006. 5. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής της. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός 2 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. 7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 8. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. 9. Ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.) - και να καταθέσουν στην Τράπεζα, πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 03/04/2007, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο Μαρούσι, Αγίου Κωνσταντίνου 40, Εμπορικό Κέντρο ΑΙΘΡΙΟ, Β’ όροφος, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας περί σκοπού. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία και θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της Εταιρείας (Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, αρμόδια κα. Μπιλλήρη) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, τις οποίες πρέπει να υποβάλλουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 04/04/2007, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13:00, στην Αθήνα, στo Μέγαρο της Τράπεζας Πειραιώς, Λ. Συγγρού 87, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 έως 31.12.2006, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 έως 31.12.2006. 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007. 5. Εγκριση εκλογής νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Έγκριση της απόσχισης των Τμημάτων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Επιβατικών Οχημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων και Αεροσκαφών της Εταιρείας και της εισφοράς του στην εταιρεία ''Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Εξυπηρέτησης Ακτοπλοϊκών και ¶λλων Μεταφορών'', σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του ν. 2166/1993, και ειδικότερα i) του από 12.2.2007 Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς των Τμημάτων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Επιβατικών Οχημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων και Αεροσκαφών της Εταιρείας με απορρόφησή του από την εταιρεία ''Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Εξυπηρέτησης Ακτοπλοϊκών και ¶λλων Μεταφορών'', ii) της από 31.3.2006 Λογιστικής Κατάστασης των αποσχιζόμενων τμημάτων και iii) της από 14.12.2006 Έκθεσης Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των αποσχιζόμενων τμημάτων. 7. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της Πράξης Απόσχισης, Εισφοράς και Απορρόφησης των Τμημάτων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Επιβατικών Οχημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων και Αεροσκαφών της Εταιρείας. 8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών κατά 0,13 Ευρώ ανά μετοχή και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού. 9. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/ 1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 10. Χορήγηση προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως κατ’ άρθρο 23α, παραγ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με τον ιδρυτή της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν παραλαμβάνοντας από τον ίδιο (χειριστή) τη σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους στα γραφεία της εταιρίας (Σινώπης 27, Αθήνα, 4ος όροφος) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αν οι μετοχές των Μετόχων βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών πρέπει να παραλάβουν επίσης από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους στην εταιρία (Σινώπης 27, Αθήνα, 4ος όροφος) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
